证券代码：002429             证券简称：兆驰股份         公告编号：2020-080


                         深圳市兆驰股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知
于二〇二〇年十一月九日以电子邮件发出，会议于二〇二〇年十一月十三日下午
14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现
场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁
莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提
供担保暨关联交易的议案》；

    经审核，监事会认为：控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为公
司及合并报表范围内的下属公司向金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担
保，能够有效地提升公司的融资能力，满足公司及合并报表范围内的下属公司经营
发展需求，担保费用以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，
费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，
同意本次关联交易事项。

    《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-081）
于 2020 年 11 月 14 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金
进行投资理财的议案》。

    经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在过去十二个
月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证流动性和资金安全的前提下，
公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，
不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，
不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策
程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理
财的事项。

    本议案需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的公告》（公告编号：2020-082）于
2020 年 11 月 14 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为员工提供财
务资助的议案》。

    经审核，监事会认为：本次为员工提供财务资助事项是在不影响公司主营业务
发展的前提下，切实减轻公司员工的经济压力，有利于稳定公司的人才队伍，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意公司本次使用不超过
人民币 2000 万元的闲置自有资金为公司员工提供无息借款。

    《关于公司为员工提供财务资助的公告》（公告编号：2020-083）于 2020 年
11 月 14 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                                   深圳市兆驰股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                   二○二○年十一月十四日