兆驰股份：董事会决议公告2021-04-28
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2021-011
深圳市兆驰股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通
知于二〇二一年四月九日以电子邮件方式发出，会议延期及新增议案的补充通知于
二〇二一年四月十五日以电子邮件方式发出，会议减少议案的补充通知于二〇二一
年四月二十二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二一年四月二十六日上午 10:00
在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通
讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持，出席
会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年年度报
告及摘要的议案》。
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊载于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度董事
会工作报告>的议案》。
《2020 年度董事会工作报告》具体内容于 2021 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
公司独立董事朱伟、张增荣、张俊生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度
述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上述职。述职报告于 2021 年 4 月 28 日刊
载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度总经
理工作报告>的议案》。
四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度财务
决算报告>的议案》。
2020 年度，公司实现营业收入 20,186,226,599.09 元，较上年同期增长了 51.71%，
实现归属于上市公司股东的净利润 1,763,390,369.73 元，较上年同期增长了 57.51%，
基本每股收益 0.39 元，加权平均净资产收益率为 16.74%。截止 2020 年 12 月 31 日，
公 司 总 资 产 为 26,552,703,369.63 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为
11,396,211,070.17 元。
《2020 年度财务决算报告》具体内容于 2021 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润
分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，深圳市兆驰股份
有限公司（以下简称“公司”）2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
1,763,390,369.73 元，母公司净利润为 1,812,274,139.49 元。根据《公司法》及《公
司章程》的有关规定，按照母公司 2020 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积
金 181,227,413.95 元。截止 2020 年 12 月 31 日，根据公司未分配利润及母公司未分
配利润孰低原则，本年可供股东分配的利润为 4,138,735,611.24 元，母公司资本公积
金为 124,806,452.70 元。
充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求大，在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远
利益，公司董事会提议，2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
《董事会关于 2020 年度拟不进行现金分红的专项说明》（公告编号：2021-014）
于 2021 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度内部
控制自我评价报告>的议案》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容于 2021 年 4 月 28 日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制规则
落实自查表>的议案》。
《内部控制规则落实自查表》具体内容于2021年4月28日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）
于 2021 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》，国信证券股份有限公司出具了《关于深圳市兆驰股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告具体内容于 2021 年 4 月 28
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
九、逐项审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》。
表决结果
序号 子议案名称 同 反 弃 回
意 对 权 避
9.1 关于公司董事长顾伟先生 2020 年度薪酬的议案 7 0 0 1
9.2 关于公司副董事长全劲松先生 2020 年度薪酬的议案 7 0 0 1
关于公司董事、副总经理、财务负责人严志荣先生 2020
9.3 7 0 0 1
年度薪酬的议案
9.4 关于公司董事康健先生 2020 年度薪酬的议案 7 0 0 1
9.5 关于公司董事史支焱先生 2020 年度薪酬的议案 7 0 0 1
9.6 关于公司独立董事朱伟先生 2020 年度薪酬的议案 7 0 0 1
9.7 关于公司独立董事张增荣先生 2020 年度薪酬的议案 7 0 0 1
9.8 关于公司独立董事张俊生先生 2020 年度薪酬的议案 7 0 0 1
9.9 关于公司总经理欧军先生 2020 年度薪酬的议案 8 0 0 0
9.10 关于公司董事会秘书方振宇先生 2020 年度薪酬的议案 8 0 0 0
9.11 关于公司监事 2020 年度薪酬的议案 8 0 0 0
2020 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2021 年 4 月 28 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》“第九节 董事、监事、
高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于公司 2021
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事史支焱先生回避表决。
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）于 2021
年 4 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
十一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为下属公司申请
银行授信提供担保的议案》。
经审议，公司董事会同意根据下属公司的经营目标及资金需求，于 2020 年年度
股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会之日止，为以下下属公司向银行申
请综合授信的事项提供不超过对应金额的连带责任保证担保（含前期审批额度，以
任一时点的最高额计算），具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为
准，保证期间为自下属公司履行债务期限届满之日起两年。担保金额情况如下：
序号 下属公司名称 担保金额上限（万元）
1 MTC Electronic Co.,Limited 美元 50,000
2 江西兆驰半导体有限公司 人民币 100,000
3 江西兆驰光元科技股份有限公司 人民币 100,000
4 江西省兆驰光电有限公司 人民币 100,000
5 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 人民币 100,000
6 深圳市佳视百科技有限责任公司 人民币 10,000
7 深圳市兆驰供应链管理有限公司 人民币 50,000
8 北京风行在线技术有限公司 人民币 20,000
9 深圳风行多媒体有限公司 人民币 20,000
10 深圳市兆驰照明股份有限公司 人民币 20,000
11 中山市兆驰光电有限公司 人民币 100,000
12 深圳市兆驰晶显技术有限公司 人民币 10,000
上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至 2021 年年度股东大会之日止，负责与相关银行签订担保协议，最终协议内容以
实际签署的合同为准。
《关于为下属公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-017）于
2021 年 4 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
十二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2021 年
度审计机构的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验，
自 2011 年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、
合理地发表独立审计意见，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。
经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构，为公司及合并报表范围内的下属公司提供 2021 年度财务审计服务等，公
司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与天健会计师
事务所协商确定 2021 年度相关审计费用。
《关于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）于 2021
年 4 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
十三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更
正的议案》；
鉴于公司拟将控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光
元”）分拆至深交所创业板上市，于申报审计过程中发现重要前期差错事项，董事会
同意对兆驰光元会计核算做出调整，同时对公司合并报表的前期会计差错进行更正。
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-019）于 2021 年 4 月 28
日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年第一
季度报告全文及正文的议案》；
《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4 月
28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》（公
告编号：2021-020）同时刊载于《证券时报》。
十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于执行新会计准则
并变更相关会计政策的议案》；
经审议，董事会同意公司根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印
发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知（财会〔2018〕35 号）》变更有关的会计
政策，并于 2021 年 1 月 1 日起施行。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-021）
已刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年
年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2021 年 5 月 19 日 14:30 在广东省深圳市龙岗区南
湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室召开 2020 年年度股东大会，将上述
议案一、议案二、议案四、议案五、议案八、议案九、议案十、议案十一、议案十
二提交 2020 年年度股东大会审议。
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-022）于 2021 年
4 月 28 日刊载于的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二○二一年四月二十八日
