证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2021-015 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)及相关格式指 引的有关规定,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制 了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1048 号《关于核准深圳市兆驰股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司 采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,934.6909 万股, 每股面值 1 元,发行价为每股人民币 12.28 元,共计募集资金 2,570,780,042.00 元, 扣除各项发行费用人民币 8,760,736.51 元,本次募集资金净额为 2,562,019,305.49 元。 截止 2016 年 10 月 31 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经天健会计师 事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验【2016】3-141 号) 确认。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 2,501,787,550.65 元,以前年度收到的银行理财 收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为 154,811,455.57 元;2020 年度实际使用 募集资金 216,100,442.32 元,2020 年度收到的银行理财收益及存款利息扣除银行手 续费等的净额为 1,057,231.91 元;累计已使用募集资金 2,717,887,992.97 元,累计收 到的银行理财收益及存款利息扣除银行手续费等的净额为 155,868,687.48 元。 截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金已使用完毕,余额为人民币 0.00 元,所有募 集资金专项账户已注销。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市兆驰 股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。 根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金 专户,连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 11 月 22 日分别与中国建设银 行股份有限公司深圳福田支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、中 国银行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司于 2016 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资金总额为人 民币 432,060,665.05 元。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日发布的《关于以募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-101)。 公司于 2016 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议及 2016 年 12 月 9 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 21 亿 元(含)闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,自相关股东大会审议通过之 日起一年之内有效,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告 编号:2016-102)。 公司于 2017 年 9 月 4 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 二次会议及 2017 年 9 月 21 日召开的 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关 于变更募集资金用途的议案》,为提高募集资金的使用效率和效益,同意减少互联 网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云 平台”募集资金 100,000 万元,并投入到新项目“LED 外延芯片生产项目”。详情请见 公司于 2017 年 9 月 5 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2017-054)。 公司于 2017 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关 于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》,同意子公司江西兆驰 半导体有限公司在商业银行开立募集资金专用账户,并授权公司董事长顾伟与商业 银行及保荐机构分别签署募集资金四方监管协议。2017 年 12 月 15 日,公司分别与 江西兆驰半导体有限公司、保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公 司南昌市城东支行、中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行签署了《募集资金四 方监管协议》,明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所协议范 本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 公司于 2017 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第 十五次会议及 2017 年 11 月 30 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及子公司江西兆驰 半导体有限公司使用额度不超过人民币 210,000.00 万元(含)暂时闲置募集资金购 买短期保本型银行理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月, 在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。详情请见公司于 2017 年 11 月 15 日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号: 2017-070)。 公司于 2018 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第 二十次会议及 2018 年 6 月 1 日召开的 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关 于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,鉴于互联网电视业务联合运营项目中 “搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖 的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入 建设,因此将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭 建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”剩余募集资金投入“搭建智能超级电视硬件平 台”。详情请见公司于 2018 年 5 月 16 日披露的《关于调整募集资金投资项目内部结 构的公告》(公告编号:2018-036)。 公司于 2018 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第 二十一次会议及 2018 年 7 月 6 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司江西兆驰半导体有 限公司合计使用最高不超过人民币 180,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理, 单个产品的投资期限不超过 12 个月,授权公司董事长在股东大会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,上述资金额度在决议有效期内可 滚动使用。详情请见公司于 2018 年 6 月 19 日公告的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2018-043)。 公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会 第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,鉴于充分考量 项目经济效益及资金使用效率,经审议,公司董事会同意调整募集资金投资项目“互 联网电视业务联合运营项目”、“LED 外延芯片生产项目”的实施进度,将项目达到预 定可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月 31 日。详情请见公司于 2018 年 10 月 30 日公告的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2018-066)。 公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第 二十八次会议及 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司江西兆驰半导体有 限公司合计使用最高不超过人民币 70,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管理, 单个产品的投资期限不超过 12 个月,授权公司董事长在股东大会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,上述资金额度在决议有效期内可 滚动使用。详情请见公司于 2019 年 4 月 20 日公告的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。 公司于 2019 年 6 月 24 日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第 三十次会议及 2019 年 7 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于调整募集资金投资项目具体投向的议案》,为进一步推进 LED 外延芯片生产项目 顺利达产,公司调整项目具体投向,将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、 生产耗材等”。详情请见公司于 2019 年 6 月 26 日公告的《关于调整募集资金投资项 目具体投向的公告》(公告编号:2019-038)。 公司于 2019 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,为有效提升募集资 金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,降低募集资金的使用风险,本着审 慎和效益最大化的原则,同时考虑到相关设备的安装及调试周期,公司计划将“LED 外延芯片生产项目”预计达到可使用状态的时间延期至 2020 年 6 月 30 日。详情请见 公司于 2019 年 12 月 31 日公告的《关于部分募集资金项目延期的公告》(公告编号: 2019-083)。 公司于 2020 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次 会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议 案》,为了更好地推进其他募投项目建设,提高资金的使用效率,公司董事会同意 将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”结项,并将结余募集资 金 28,523,657.12 元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于在建募投项目 “LED 外延芯片生产项目”的建设,以满足该募投项目未来的资金需求,并对已结 项项目的募集资金专户予以销户。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关 于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号: 2020-016)。“互联网电视业务联合运营项目”结余募集资金用于“LED 外延芯片 生产项目”建设的金额为 28,555,181.46 元。 公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十 二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,因 2020 年年初新冠疫 情对“LED 外延芯片生产项目”投资进度造成一定影响,基于合理、科学、审慎利用 募集资金的原则和对投资者利益负责的角度考虑,公司调整募集资金投资项目 “LED 外延芯片生产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2020 年 12 月 31 日。 公司于 2020 年 12 月 26 日在巨潮资讯网和《证券时报》披露了《关于募投项目 结项及募集资金账户销户的公告》(公告编号:2020-093),鉴于公司建设的 LED 外延芯片生产项目已达到预定可使用状态,上述项目业以结项。为满足公司发展需 要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司将募投项目结项后的节 余募集资金 114,371.92 元永久性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2020 年 12 月 31 日,公司所有募投项目已建设完毕,并将结余募集资金 114,371.92 元补充流动资金,并注销了所有募集资金专户,具体情况如下: 单位:人民币元 开户银行 户名 银行账号 账户状态 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 深圳市兆驰股份有限公司 44250100000200001099 注销 上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 深圳市兆驰股份有限公司 79100155200003212 注销 中国银行股份有限公司深圳上步支行 深圳市兆驰股份有限公司 774467996936 注销 中国银行股份有限公司南昌市城东支行 江西兆驰半导体有限公司 199238967542 注销 中国建设银行股份有限公司南昌铁路支行 江西兆驰半导体有限公司 36050155016200000263 注销 (三)募集资金现金管理情况 公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会 第二十八次会议及 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司江西兆驰半导体 有限公司合计使用最高不超过人民币 70,000 万元(含)的闲置募集资金进行现金管 理,单个产品的投资期限不超过 12 个月,授权公司董事长在股东大会审议通过之日 起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,上述资金额度在决议有效期 内可滚动使用。 公司及子公司江西兆驰半导体有限公司 2020 年度未使用闲置募集资金进行现金 管理。截至 2020 年 12 月 31 日,使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额 0.00 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 互联网电视业务联合运营项目包括三个投向:搭建智能超级电视硬件平台;搭 建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台;搭建全渠道覆盖的自 有品牌销售平台。公司拟以工业智能制造优势为基础,整合优势内容资源及互联网 平台,结合网络渠道和传统渠道建立面向终端消费者的渠道体系,通过家庭电视迅 速获取用户入口,打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统,通过互联网电 视硬件平台推送视频内容和其他增值服务,公司可以分享平台运营收益,建立互联 网运营模式。2016 年公司收购了北京风行在线技术有限公司(以下简称“风行在线”) 的控股权,风行在线原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设,替代了 募集资金投资项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平 台”的建设与运营。2017 年初,风行在线成立了全资子公司深圳风行多媒体有限公 司,组建了涵盖电商、物流、售后、推广、媒体宣传等的营销团队,负责自有品牌 “风行互联网电视”的线上及线下销售。综上,鉴于互联网电视业务联合运营项目 “搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道 覆盖的自有品牌销售平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设,为提 高募集资金的使用效率和效益,经公司董事会、股东大会审议,公司调整了募集资 金投资项目内部结构,将上述两个平台的剩余募集资金转入“搭建智能超级电视硬 件平台”。募集资金项目内部结构调整后,互联网电视业务联合运营项目主要用于 购买生产所需的设备、模具、零部件及原材料等,该等投入不构成完整的生产线, 无法与公司的其他生产线进行区分,因此无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 无募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资 金的使用和管理不存在违规情况。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二一年四月二十六日 附表1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:深圳市兆驰股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 256,201.93 本年度投入募集资金总额 21,610.04 报告期内变更用途的募集资金总额 2,855.52 累计变更用途的募集资金总额 102,855.52 已累计投入募集资金总额 271,788.79 累计变更用途的募集资金总额比例 40.15% 是否已变更项 项目可行性是 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可使用 本年度实现 承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 否发生重大变 资总额 额(1) 额 入金额(2) 度(%)(3)=(2)/(1) 状态日期 的效益 更) 化 承诺投资项目 搭建智能超级电 是 100,791.88 156,171.59 0.00 163,834.09 104.91 2019 年 12 月 31 日 注 否 视硬件平台 搭建包括视频、游 互联网电视业务 戏、医疗、教育、 联合运营项目 是 115,161.92 30.34 0.00 30.34 100.00 2019 年 12 月 31 日 注 否 电商等在内的内 容云平台 搭建全渠道覆盖 的自有品牌销售 是 40,248.13 0.00 0.00 0.00 100.00 2019 年 12 月 31 日 注 否 平台 LED 外延芯片生产项目--设备购置 是 0.00 102,855.52 21,610.04 107,924.36 104.93 2020 年 12 月 31 日 注 否 费、材料成本、生产耗材等 承诺投资项目小计 -- 256,201.93 259,057.45 21,610.04 271,788.79 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 否 补充流动资金(如有) 否 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 否 超募资金投向小计 否 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- -- -- 合 计 -- 256,201.93 259,057.45 21,610.04 271,788.79 -- -- 0.00 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 附表 2 募集资金投资项目实施方式调整情况 附表 2 2016 年 11 月 22 日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金,置换资金总额为人民币 432,060,665.05 元。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 日发布的《关于 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-101)。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 2020 年 3 月 12 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结 余募集资金用于其他募投项目的议案》,同意将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营 项目”结项,并将结余募集资金用于在建募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设。该项目结余 金额为 28,555,181.46 元,主要系公司在保证项目建设质量的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 行现金管理获得了较多的投资收益,同时募集资金存放期间产生了一定的存款利息,该结余资金已 投入“LED 外延芯片生产项目”。截至 2020 年 12 月 31 日,“LED 外延芯片生产项目”也已实施完 毕,达到预定可使用状态,该项目结余金额为 114,371.92 元,主要系募集资金存放期间产生的存款 利息。公司将募投项目结项后的结余资金 114,371.92 元永久性补充流动资金,用于公司日常经营及 业务发展。 尚未使用的募集资金用途及去向 不适用 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 注:1、2018年6月1日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,鉴于互联网电视业务联合运营项目中“搭建包括 视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”已由控股子公司北京风行在线技术有限公司以自有资金投入建设,因此 拟进行项目内部结构调整,将“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”的募集资金投入“搭建智能超级 电视硬件平台”。本次调整募集资金投资项目内部结构不涉及变更募集资金投资项目、不涉及关联交易,亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大 资产重组情形。具体内容详见公司于2018年5月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于调整募集资金投资项目内部结构的公告》(公告编号:2018-036)。 2、2019年7月13日,公司2019年第三次股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目具体投向的议案》,在LED外延芯片生产项目建设过程中,公司严格按 照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,充分考虑生产设备的选型及定制,在设备购置方面节约了成本,为进一步推进LED外延芯片生产项目顺利达产,因此 公司拟进行项目具体投向的调整,将“设备购置费”变更为“设备购置费、材料成本、生产耗材等”。本次调整募集资金投资项目具体投向不涉及变更募集资金投资项目、 不涉及关联交易,亦也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。具体内容详见公司于2019年6月26日刊载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目具体投向的公告》(公告编号:2019-038)。 3、2020年1月16日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,为有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项 目的实施质量,降低募集资金的使用风险,本着审慎和效益最大化的原则,同时考虑到相关设备的安装及调试周期,公司计划将“LED外延芯片生产项目”预计达到可 使用状态的时间延期至2020年6月30日。详情请见公司于2019年12月31日公告的《关于部分募集资金项目延期的公告》(公告编号:2019-083)。 4、2020年3月12日,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》, 为了更好地推进其他募投项目建设,提高资金的使用效率,公司董事会同意将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”结项,并将结余募集资金 28,523,657.12元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于在建募投项目“LED外延芯片生产项目”的建设,以满足该募投项目未来的资金需求,并对已结项项 目的募集资金专户予以销户。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2020-016)。“互联网电视业务联合运营项目”结余募集资金用于“LED外延芯片生产 项目”建设的金额为28,555,181.46元。 5、公司于2020年8月24日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,因2020年年初新冠 疫情对“LED外延芯片生产项目”投资进度造成一定影响,基于合理、科学、审慎利用募集资金的原则和对投资者利益负责的角度考虑,公司调整募集资金投资项目“LED 外延芯片生产项目”达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月31日。 6、互联网电视业务联合运营项目包括三个投向:搭建智能超级电视硬件平台;搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台;搭建全渠道覆盖的 自有品牌销售平台。公司拟以工业智能制造优势为基础,整合优势内容资源及互联网平台,结合网络渠道和传统渠道建立面向终端消费者的渠道体系,通过家庭电视 迅速获取用户入口,打造“内容+终端+平台”的互联网电视生态系统,通过互联网电视硬件平台推送视频内容和其他增值服务,公司可以分享平台运营收益,建立互 联网运营模式。2016年公司收购了北京风行在线技术有限公司(以下简称“风行在线”)的控股权,风行在线原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的建设, 替代了募集资金投资项目中“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营。2017年初,风行在线成立了全资子公司深圳风行多媒体 有限公司,组建了涵盖电商、物流、售后、推广、媒体宣传等的营销团队,负责自有品牌“风行互联网电视”的线上及线下销售。综上,鉴于互联网电视业务联合运 营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”、“搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台”可以由控股子公司风行在线以自有资金投入建设, 为提高募集资金的使用效率和效益,经公司董事会、股东大会审议,公司调整了募集资金投资项目内部结构,将上述两个平台的剩余募集资金转入“搭建智能超级电 视硬件平台”。募集资金项目内部结构调整后,互联网电视业务联合运营项目主要用于购买生产所需的设备、模具、零部件及原材料等,该等投入不构成完整的生产 线,无法与公司的其他生产线进行区分,因此无法单独核算效益。 7、LED外延芯片生产项目在报告期内形成的营业收入为11,372.61万元。 上表中如有合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的,系小数四舍五入造成。 附表2: 变更募集资金投资项目情况表 编制单位:深圳市兆驰股份有限公司 单位:人民币万元 变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目 本年度实际 变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 累计投入金额 资进度(%)可使用状态日 实现的 到预计 可行性是否发 投入金额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变化 LED 外延芯片生产项目--设备 互联网电视业务联合运营--搭建包括视频、游 2020 年 12 月 购置费、材料成本、生产耗材 102,855.52 21,610.04 107,924.36 104.93 注 不适用 否 戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台 31 日 等 合计 - 102,855.52 21,610.04 107,924.36 -- - -- - - 2017 年 9 月 21 日,公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用 途的议案》,同意减少互联网电视业务联合运营项目“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电 商等在内的内容云平台”募集资金 100,000.00 万元,并投入到新项目“LED 外延芯片生产项 目”。 一、调整原募投项目的原因 公司收购了北京风行在线技术有限公司(以下简称风行在线)的控股权并完成工商变更 登记,其成为纳入公司合并报表范围的控股子公司。风行在线作为一家深耕互联网领域十余 年的企业,在互联网相关领域的研发与设计上具备较为健全的系统,拥有业内著名的互联网 电视平台运营团队,能够融合战略合作伙伴的内容、渠道优势以及公司的硬件设计优势,以 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 搭载丰富内容及平台的互联网智能终端为切入口,为用户带来优质的影视点播体验和服务, 进而满足用户全方位、互动、个性化的时尚娱乐需求。风行在线纳入公司集团体系后,根据 近一年的业务整合情况及其实际运营能力,原有的及既定的在人员、服务器、带宽等方面的 建设,部分替代了募集资金投资项目互联网电视业务联合运营项目中的“搭建包括视频、游戏、 医疗、教育、电商等在内的内容云平台”的建设与运营,可以支持并满足公司在互联网电视联 合运营方面的技术需求。 鉴于“搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台”可以由控股子公司 风行在线以自有资金投入建设,为提高募集资金的使用效率和效益,该平台拟减少募集资金 100,000 万元,后续如需增加投资,公司将以自有资金补足。 二、新募投项目情况说明 LED 产业是公司现有产业链的延伸与扩张,并逐步成为重要的业务板块。随着 LED 封 装及照明应用业务规模的扩大,公司对 LED 芯片的使用量大幅增加,芯片成为制约公司封装 及应用照明业务进一步发展的重要因素,加之行业集中度不断提高,逐步呈现全产业链垂直 整合的趋势。为实现成为世界领先的 LED 企业这一目标,公司引入经验丰富的专业团队、国 外先进设备及制造工艺,在南昌投资建设 LED 外延芯片的设计、制造与销售,旨在掌握芯片 的核心技术,打造 LED 芯片、封装、应用照明领域的全产业链布局,发挥协同效益,提升整 体竞争力,助力公司 LED 产业快速走向国际市场,参与国际竞争。 具体内容详见公司于 2017 年 9 月 6 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途的公 告》(公告编号:2017-054)。 三、原募投项目结余资金投入在建项目的说明 2020 年 3 月 12 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项 并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》,为了更好地推进其他募投项目建设,提高资 金的使用效率,公司董事会同意将已实施完毕的募投项目“互联网电视业务联合运营项目” 结项,并将结余募集资金 28,523,657.12 元(实际金额以转出当日银行结息余额为准)用于在 建募投项目“LED 外延芯片生产项目”的建设,以满足该募投项目未来的资金需求,并对已 结项项目的募集资金专户予以销户。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分募投项目结 项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号:2020-016)。“互联网电视业 务联合运营项目”结余募集资金用于“LED 外延芯片生产项目”建设的金额为 28,555,181.46 元。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注:LED外延芯片生产项目在报告期内形成的营业收入为11,372.61万元。