证券代码：002429              证券简称：兆驰股份           公告编号：2021-037


                         深圳市兆驰股份有限公司
                 第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知
于二〇二一年八月十三日以电子邮件发出，会议新增议案的补充通知于二〇二一年
八月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二一年八月二十四日下午 14:00 在深
圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6楼会议室以现场方式召开，
应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年半年度报告
及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。2021 年半年度报告及其摘
要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 25 日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》（编号为：2021-038）
同时刊载于《证券时报》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提
供借款暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）为公司及
合并报表范围内的下属公司提供借款不超过人民币 120,000 万元，能够有效地提升
公司的融资能力，满足公司及合并报表范围内的下属公司短期内、临时性资金需求，
借款利率为同期银行贷款利率，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公
允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，同意本次
关联交易事项。

    独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会对本议案发表了明
确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）
已刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                    深圳市兆驰股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                   二○二一年八月二十五日