证券代码：002429            证券简称：兆驰股份          公告编号：2021- 069


                       深圳市兆驰股份有限公司
               第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通
知于二〇二一年十二月五日以电子邮件方式发出，鉴于本次审议事项紧急，会议于
二〇二一年十二月七日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产
业园 3 号楼 6 楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 8 人，实际参加会
议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由董事长顾伟先生主持，出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过
了如下决议：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购买资产暨对外投
资的议案》；

    经审议，董事会同意公司与深圳市北融信投资发展有限公司（以下简称“北融
信”）签署《股权转让协议》，兆驰股份拟向北融信购买其通过信托计划持有昆明
丰泰的 44.6154%的股权。交易完成后，公司将持有昆明丰泰的 44.6154%的股权，
昆明丰泰不会纳入公司合并报表。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公
司出具的鹏信资评报字[2021]第 S191 号《昆明丰泰投资有限公司股东全部权益资产
评估报告》，标的 100%股权在评估基准日采用资产基础法评估的评估价值为
650,264.08 万元人民币，评估基准日为 2021 年 8 月 31 日。标的 44.6154%股权对应
的评估值为 290,117.92 万元，经交易双方协商确定，标的公司 44.6154%股权的最终
作价为 29.00 亿元人民币。

    《关于购买资产暨对外投资的公告》（公告编号：2021-070）于 2021 年 12 月
9 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                  深圳市兆驰股份有限公司
                                        董 事 会
                                  二○二一年十二月九日