证券代码：002429            证券简称：兆驰股份           公告编号：2022-031


                        深圳市兆驰股份有限公司
        董事会关于 2021年度拟不进行现金分红的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，深圳市兆驰股份
有限公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 333,001,996.87 元，母
公司净利润为 274,232,322.69 元。截止 2021 年 12 月 31 日，根据公司未分配利润及
母公司未分配利润孰低原则，2021 年末母公司可供分配利润为 4,385,544,701.66 元。

    一、公司 2021 年度利润分配预案

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司
2021 年度利润分配的预案为：2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。

    二、章程中关于利润分配政策的规定

    根据《公司章程》第一百五十七条公司的利润分配政策规定：“（三）公司拟
实施现金分红时应同时满足以下条件：

    1、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

    2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重
大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者
购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000
万元人民币”。

    三、公司 2021 年度拟不进行现金分红的原因
    2021 年度拟不进行现金分红，主要考虑到公司 LED 全产业链的在建项目仍有
较大资金需求。2022 年 3 月，公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署了《投
资协议》，计划在南昌市高新技术产业开发区投资建设 Mini LED 芯片及 RGB 小间
距 LED 显示模组项目，项目预计总投资 50 亿元，其中设备投资约 25 亿元。项目计
划采购 52 腔 MOCVD 设备及相应产能芯片及配套设备用于生产氮化镓 Mini LED 芯
片，同时新增 300-500 条采用 COB 技术的小间距 LED 显示模组产线，利用在 LED
全产业链布局的优势，制定精细化管理流程，充分发挥各业务板块协同效应，将
Mini LED 芯片及 RGB 显示模组项目建设成为新的利润增长点。

    随着上述项目的逐步推进，公司对资金的需求日益增大。经公司综合分析测算，
预计未来十二个月公司投资资金需求累计将达公司 2021 年经审计的净资产的 30%
以上。基于未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，公司董事会经研究决定：2021
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一
年度。

    公司董事会认为：充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金
需求较大，2021 年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需
要，从公司长期发展策略出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。

    四、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司未分配利润将主要用于上述项目投资以及偿还银行贷款、补充日常运营所
需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司
高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

    尽管公司本次未进行现金分红，但也切实维护全体股东的利益，企业的健康成
长是全体股东的最大利益。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分
红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管
部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，
与股东共同分享公司的成长和发展成果。
特此公告。



              深圳市兆驰股份有限公司

                    董   事   会

             二〇二二年四月二十九日