证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2022-040 深圳市兆驰股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项,公司对中小股东表决采取单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)15:00 (2)网络投票时间:2022 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9:15--9:25,9:30--11:30,下午 13:00--15:00; 通 过 深 圳 证券 交 易所 互 联 网投 票 系统 投 票 的具 体 时间 为 2022 年 5 月 20 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼会议室 5、会议主持人:董事长 顾伟 先生 6、会议的通知:公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-036)。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 46 人,所持有表决权的股份总 数为 2,146,900,936 股,占公司股份总数的比例为 47.4250%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人,所持有表决权的股份总数为 1,823,100,491 股,占公司股份总数的比例为 40.2722%;通过网络投票的股东共 41 人,所持股份总数为 323,800,445 股,占公司股份总数的比例为 7.1527%。 2、中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东 41 人,所持股份总 数为 37,523,645 股,占公司股份总数的比例为 0.8289%。其中:通过现场投票的股 东 1 人,所持股份总数为 100 股,占公司股份总数的比例为 0.0000%;通过网络投 票的股东 40 人,所持股份总数为 37,523,545 股,占公司股份总数的比例为 0.8289%。 3、公司全体董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议;广东华商律 师事务所许华律师、陈文新律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 表决结果:同意 2,145,702,936 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9442%; 反对 848,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2620%;弃权 349,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0163%。 中小股东表决情况:同意 36,325,645 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 96.8073%;反对 848,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.2607%;弃权 349,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.9319%。 2、审议并通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 2,145,775,936 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%; 反对 714,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0333%;弃权 410,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。 中小股东表决情况:同意 36,398,645 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 97.0019%;反对 714,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9047%;弃权 410,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0934%。 3、审议并通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 2,145,775,936 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%; 反对 629,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0293%;弃权 495,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0231%。 中小股东表决情况:同意 36,398,545 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 97.0016%;反对 629,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.6781%;弃权 495,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.3200%。 4、审议并通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 2,145,775,936 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9476%; 反对 714,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0333%;弃权 410,300 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。 中小股东表决情况:同意 36,398,545 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 97.0016%;反对 714,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9047%;弃权 410,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0934%。 5、审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 2,145,942,836 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9554%; 反对 958,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0446%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 36,565,445 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 97.4464%;反对 958,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.5533%;弃权 0 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议并通过了《关于 2021 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:同意 2,146,034,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9597%; 反对 732,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0341%;弃权 133,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%。 中小股东表决情况:同意 36,657,345 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 97.6913%;反对 732,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9521%;弃权 133,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3563%。 7、审议并通过了《关于监事 2021 年薪酬的议案》 表决结果:同意 2,146,057,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9607%; 反对 794,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0370%;弃权 48,700 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。 中小股东表决情况:同意 36,680,345 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 97.7526%;反对 794,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.1173%;弃权 48,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1298%。 8、审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果:同意 1,859,848,736 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9583%;反对 726,600 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0391%;弃 权 48,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股 份的 0.0026%。 中小股东表决情况:同意 36,748,245 股,占出席会议非关联中小股东所持股份 的 97.9336%;反对 726,600 股,占出席会议非关联中小股东所持股份的 1.9364%; 弃权 48,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议非关联中小股东所持 股份的 0.1298%。 本次股东大会审议的上述事项为关联交易事项,在关联股东回避表决的前提下 获出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。 9、审议并通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》 表决结果:同意 2,115,378,839 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5317%; 反对 31,376,497 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4615%;弃权 145,600 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。 中小股 东表 决情 况: 同意 6,001,448 股 ,占 出席会 议中 小股 东所 持股 份的 15.9938%;反对 31,376,497 股,占出席会议中小股东所持股份的 83.6179%;弃权 145,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3880%。 10、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果:同意 2,146,010,736 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9585%; 反对 890,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0415%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东表决情况:同意 36,633,345 股, 占出席会议中小股东所 持股份的 97.6274%反对 890,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3724%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所许华律师、陈文新律师见证了本次股东大会,并出具了法 律意见书,意见如下:“综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议 的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。” 五、 备查文件 1、公司 2021年年度股东大会决议; 2、广东华商律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2021年年度股东大会的法 律意见书。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董 事 会 二〇二二年五月二十一日