证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2022-086
深圳市兆驰股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 9 日
9:15--15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3
号楼会议室
5、会议主持人：董事长 顾伟 先生
6、会议的通知：公司分别 2022 年 10 月 25 日、26 日于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）、《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2022-085）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 30 人，所持有表决权的股份总
数为 1,470,288,404 股，占公司有表决权股份总数的比例为 38.0832%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数为
1,156,888,008 股，占公司有表决权股份总数的比例为 29.9655%；通过网络投票的股
东共 24 人，所持有表决权的股份总数为 313,400,396 股，占公司有表决权股份总数
的比例为 8.1176%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 24 人，所持有表决
权的股份总数为 27,123,596 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7026%。其中：
通过现场投票的股东 1 人，所持有表决权的股份总数为 100 股，占公司有表决权股
份总数的比例为 0.0000%；通过网络投票的股东 23 人，所持有表决权的股份总数为
27,123,496 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7025%。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；金杜律师事
务所卢冠廷律师、杨博律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
1.01 选举顾伟先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,467,244,514 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7930%；反对 3,043,890 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2070%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 24,079,706 股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.7777％；反对 3,043,890 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.2223％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.02 选举徐腊平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,469,286,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9319%；反对 1,001,748 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0681%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,121,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3067％；反对 1,001,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6933％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.03 选举孙慧荣先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,469,278,856 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9313%；反对 1,009,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0687%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,114,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.2780％；反对 1,009,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7220％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.04 选举欧军先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,469,492,856 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9459%；反对 795,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0541%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,328,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.0670％；反对 795,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9330％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.05 选举李新威先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,469,278,856 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9313%；反对 1,009,548 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0687%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,114,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.2780％；反对 1,009,548 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7220％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
1.06 选举田培杰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 1,469,286,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9319%；反对 1,001,748 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0681%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,121,848 股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.3067％；反对 1,001,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6933％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
2.01 选举范鸣春先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 1,469,810,104 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9675%；反对 478,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0325%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0%。
中小股东表决情况：同意 26,645,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.2366％；反对 478,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7634％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.02 选举傅冠强先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 1,469,796,704 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9666%；反对 491,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0334%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,631,896 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.1872％；反对 491,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8128％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.03 选举张增荣先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意 1,463,426,212 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.5333%；反对 6,862,192 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.4667%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 20,261,404 股，占出席会议的中小股东所持股份的
74.7003％；反对 6,862,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.2997％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
3.01 选举陈高飞先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 1,468,973,256 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9106%；反对 1,315,148 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0894%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 25,808,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.1513%；反对 1,315,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8487%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
3.02 选举丁莎莎女士为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 1,469,703,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9602%；反对 585,348 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0398%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,538,248 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8419％；反对 585,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1581％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议并通过了《关于第六届董事会董事津贴的议案》。
表决结果：同意 1,469,690,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9594%；
反对 597,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0406%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,526,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.7971％；反对 597,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 1,444,056,808 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
98.2159%；反对 25,836,321 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 1.7572%；弃
权 395,275 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股
份的 0.0269%。
中小股东表决情况：同意 892,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.2886％；反对 25,836,321 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2540％；弃权
395,275 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.4573％。
该议案需特别决议，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。
6、审议并通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：同意 1,444,258,956 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
98.2296%；反对 26,029,448 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 1.7704%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意 1,094,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.0339％；反对 26,029,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9661％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议并通过了《关于开展 2022 年度金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意 1,469,690,904 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9594%；反对 597,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0406%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 26,526,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.7971％；反对 597,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 1,466,842,504 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7656%；反对 3,445,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.2344%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 23,677,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.2956％；反对 3,445,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7044％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，除本次股东大会的召集程序瑕疵外，公司本次股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、公司 2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2022年第三次
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月十日
