证券代码：002429           证券简称：兆驰股份          公告编号：2023-008


                       深圳市兆驰股份有限公司
                第六届监事会第二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况

    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知
于二〇二三年三月三十日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年四月十日下午
14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现
场及通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会
主席陈高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。

    二、   监事会会议审议议案情况

    出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

    1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年度报
告及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）于 2023
年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-009）同时刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和《证券日报》。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年度监事
会工作报告>的议案》；

    《2022 年度监事会工作报告》具体内容于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年度财务
决算报告>的议案》；

    经审核，监事会认为公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整地反
映了公司 2022 年 12 月 31 日资产负债情况及 2022 年度的经营成果和现金流情况。

    《2022 年度财务决算报告》具体内容于 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》；

    经审核，监事会认为本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合
公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司
现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相
关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）于 2023 年 4
月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年度内部
控制自我评价报告>的议案》；

       经审核，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部
控制基本规范》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定，内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施
状况，内部控制是有效的。

       《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容于2023年4月11日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

       6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行投资理财的议案》；

       经审议，监事会认为公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在保证流动性和
资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用
效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管
理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体
股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。

       《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-011）于 2023
年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       7. 逐项审议通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》；

                                                                 表决结果
序号                        子议案名称                      同   反  弃     回
                                                            意   对  权     避
 7.1     关于公司监事丁莎莎女士 2022 年度薪酬的议案         2    0    0     1

 7.2     关于公司监事会主席陈高飞先生 2022 年度薪酬的议案   2    0    0     1

 7.3     关于公司离任监事周小员女士 2022 年度薪酬的议案     3    0    0     0

 7.4     关于公司监事胡珺女士 2022 年度薪酬的议案           2    0    0     1
    2022 年度公司监事薪酬情况详见 2023 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

    8. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常
关联交易预计的议案》；

    《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）于 2023
年 4 月 11 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、   备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二次会议决议》；

    2. 深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                     深圳市兆驰股份有限公司

                                                             监 事 会

                                                       二〇二三年四月十一日