证券代码：002429             证券简称：兆驰股份          公告编号：2023-016


                          深圳市兆驰股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、     董事会会议召开情况

    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于二〇二三年四月十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年四月二十一日上
午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会议室以
现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事
长顾伟先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、     董事会会议审议议案情况

    出席会议的董事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

       1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年第一季
度报告的议案》；

    公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，完成了 2023 年第一季度报
告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意
见。

    《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-018）于 2023 年 4 月 25 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、   备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第四次会议决议》；

2. 深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                              深圳市兆驰股份有限公司

                                                      董 事 会

                                              二〇二三年四月二十五日