证券代码：002431           证券简称：棕榈股份        公告编号：2016-094


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
                对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已中标“吉首市创建
国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程 PPP 项目”（以下简称“吉首项
目”），为更好的推进吉首项目的开展，同意公司与吉首市园林绿化建设开发有限
公司共同设立“吉首棕吉工程建设项目管理有限公司”（吉首棕吉），其中公司拟
出资 1.62 亿元，占吉首棕吉 90%的股权。

    （二）董事会审议情况
    2016 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》。因此次对外投资的金额加上公司过去十二个
月累计的对外投资金额已达到股东大会审议标准，故该议案须提交公司股东大会
审议。

    （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、项目合作方基本情况
    名称：吉首市园林绿化建设开发有限公司
    类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91433101779028997L
    住所：吉首市人民北路（市园林处内）
    法定代表人：姚元辉


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    注册资本：人民币贰佰叁拾伍万元整
    成立日期：1999 年 06 月 21 日
    营业期限：长期
    经营范围：园林绿化建设服务及园林艺术项目服务，园林产品花卉苗木的零
售及服务。

    三、投资标的的基本情况
    （一）工商信息
    公司名称：吉首市棕吉工程建设项目管理有限公司
    法定代表人：吴敏东
    注册地址：湖南省吉首市乾州街道世纪大道 8 号
    注册资本：1.8 亿元
    经营范围：吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程项目的
投融资、地形测绘、设计、建设、运营管理维护及特许经营期满项目的移交（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
    （二）股权结构
                     股东                    出资额（万元）   持股比例
      棕榈生态城镇发展股份有限公司                    16200         90%
     吉首市园林绿化建设开发有限公司                    1800         10%
                     合计                             18000        100%

    四、对外投资合同的主要内容
    截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。

    五、设立控股子公司的目的和对公司的影响
   公司设立吉首棕吉，主要是为了更好的推动在吉首地区业务，而且由于公司
已中标“吉首市创建国家级和省级园林城市园林绿化建设二期工程 PPP 项目”中
标金额约 6 亿元。该子公司的设立将作为吉首项目的实施主体，推动后续工程、
项目运营、管理等事宜。
    本次设立子公司符合公司业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等


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各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采
取适当的管理措施并加强风险管控。

    六、备查文件
    公司第三届董事会第三十六次会议决议。


    特此公告。


                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                    2016 年 7 月 26 日




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