证券代码：002431           证券简称：棕榈股份           公告编号：2016-108


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议通知于 2016 年 8 月 11 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于
2016 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参
会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。经与会监事表决通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》及摘要
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《关于选举周文涛先生为第三届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举周文涛先生为公司第三届监事会主席，任期自本次会议通过之日
起至本届监事会任期届满为止。



   特此公告。

                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
                                                  2016 年 8 月 23 日