证券代码：002431           证券简称：棕榈股份         公告编号：2016-110


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
                对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务开拓需
要，拟在海南省海口市设立控股子公司“海口棕海项目建设投资有限公司” （以
下简称“海口棕海”）、拟在江西省赣州市设立控股子公司“赣州时光文化旅游发
展有限公司” （以下简称“赣州时光文旅”）、“赣州乡愁文化旅游建设投资有限
公司” （以下简称“赣州乡愁文旅”），合计投资金额约 95,661,200 元。
    （二）董事会审议情况
    2016 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立 3
家控股子公司事项无需经过公司股东大会批准。
    （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立的各控股子公司基本情况
    （一）海口棕海项目建设投资有限公司
    1、项目合作方基本情况
    名称：海口市城市建设投资有限公司
    类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：914600007477761066
    住所：海口市秀英区和谐路 16 号
    法定代表人：韩东光


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    注册资本：壹佰肆拾伍亿壹仟零贰拾贰万叁仟肆佰陆拾贰元人民币
    成立日期：2003 年 06 月 11 日
    营业期限：2003 年 06 月 11 日至 2053 年 6 月 11 日
    经营范围：在市政府委托权限内对土地进行自主经营开发，按照城市规划和
投资发展计划，负责完成城市基础设施、土地综合开发、旧城改造、港口码头、
生态环保工程、旅游基础设施及其他项目的投资建设，负责经营市政府委托经营
的其他城市资产（包括无形资产），海洋、生物、环保、信息产业等高新技术开
发经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2、拟投资标的的基本情况
    （1）工商信息
    公司名称：海口棕海项目建设投资有限公司
    法定代表人：李田军
    注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 85 号天邑国际 15 楼 1502 室
    注册资本：4,457.65 万元
    经营范围：《海口市国兴大道等 5 条道路景观提升工程 PPP 项目合作合同》
项下项目的投融资、地形测绘、设计、项目的照明工程、绿化工程、附属工程的
建设及公司的经营管理维护和经营期满项目的移交。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
    （2）股权结构
                    股东                        出资额（万元）      持股比例

        棕榈生态城镇发展股份有限公司                     3,566.12         80%

         海口市城市建设投资有限公司                        891.53         20%

                    合计                                  4457.65        100%

    （二）赣州时光文化旅游发展有限公司
    1、项目合作方基本情况
    合作方一
    名称：赣州市章贡区文化旅游发展有限公司


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    类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    统一社会信用代码： 913607020814655700
    住所：江西省赣州市章贡区章江新区梅州路 6 号富地中心 6 号楼 101 办公
    法定代表人：叶斌
    注册资本：壹仟万元整
    成立日期：2013 年 07 月 09 日
    营业期限：2013 年 07 月 09 日至长期
    经营范围：旅游资源投资、整合、管理、市场运营、项目招商、物业管理、
旅游产品和商品的开发、销售、景区品牌宣传与推广、对街区历史文化的挖掘和
对街区进行保护性开发、公关、促销、节事活动管理（以上经营范围以登记机关
核发的营业执照记载为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定
的为准）。
    合作方二
    名称：成都仟坤投资有限公司
    住所：成都市武侯区科华北路 62 号 1 栋 2 单元 19 楼 7 号；
    法定代表人：严兵；
    注册资本：伍佰万元整；
    成立日期：2013 年 11 月 21 日；
    经营范围：项目投资与管理，房地产开发、销售；房屋建筑工程施工，道路、
隧道和桥梁工程施工；建筑装饰装修工程施工；广告设计、策划、代理发布（不
含气球广告及固定形式印刷品广告）；会议及展览服务；物业管理；企业管理。
    2、拟投资标的的基本情况
    （1）工商信息
    公司名称：赣州时光文化旅游发展有限公司
    法定代表人：潘鑫
    注册地址：江西省赣州市章贡区章江新区梅州路 6 号富地中心 6#楼
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：文化旅游产业发展战略、策划与规划以及各项设计等服务；品牌
设计及整合传播推广服务；土地运营开发与运营管理（为产业项目立项及产业用


                                      3
地指标的获取提供技术和支持）；产业招商服务；智能信息化管理系统规划与运
营；景区或园区托管等;产业园区开发；项目投融资管理。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
    （2）股权结构
                         股东                    出资额（万元）   持股比例

              棕榈生态城镇发展股份有限公司                3,000         60%

         赣州市章贡区文化旅游发展有限公司                 1,000         20%

                  成都仟坤投资有限公司                    1,000         20%

                          合计                            5,000        100%

    （三）赣州乡愁文化旅游建设投资有限公司
    1、项目合作方基本情况
    合作方一
    名称：赣县客家生态旅游投资有限公司
    类型：有限责任公司（国有独资）
    统一社会信用代码： 91360721MA35FCB529
    住所：江西省赣州市赣县梅林镇杨仙大道（客家文化城）客家文化街 29 号
1 楼 102 室
    法定代表人：王忠裕
    注册资本：壹亿元整
    成立日期：2015 年 11 月 06 日
    营业期限：2015 年 11 月 06 日至长期
    经营范围：旅游资源的投资开发与旅游产品的营销推介；旅游商品的开发，
销售；旅游商业服务项目及特许经营权的经营运作；景区门票销售；旅游服务类
项目的经营；旅游景区景点基础设施的建设和维护改造；旅游景区和服务区范围
内房地产项目开发；旅游景区景观作物，花卉苗木（除种苗）的培育、种植与管
护；对外合资合作旅游项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    合作方二
    名称：成都仟坤投资有限公司


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    详细信息见上“二（二）项目合作方二”
    2、拟投资标的的基本情况
    （1）工商信息
    公司名称：赣州乡愁文化旅游建设投资有限公司
    法定代表人：潘鑫
    注册地址：江西省赣州市赣县梅林镇杨仙大道（客家文化城）客家文化街
29 号
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：文化旅游产业发展战略、策划与规划以及各项设计等服务；品牌
设计及整合传播推广服务；土地运营开发与运营管理（为产业项目立项及产业用
地指标的获取提供技术和支持）；产业招商服务；智能信息化管理系统规划与运
营；景区或园区托管等；产业园区开发；项目投融资管理。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
    （2）股权结构
                       股东                  出资额（万元）   持股比例

         棕榈生态城镇发展股份有限公司                 3,000         60%

         赣县客家生态旅游投资有限公司                 1,000         20%

             成都仟坤投资有限公司                     1,000         20%

                       合计                           5,000        100%


    上述项目合作方与公司均不存在关联关系。

    四、对外投资合同的主要内容
    截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。

    五、设立控股子公司的目的和对公司的影响
   公司此次设立海口棕海，主要是为了更好的推动在海南地区业务，以及该控
股子公司将作为“海口市国兴大道等 5 条道路景观提升工程 PPP 项目”的实施主
体，推动该项目后续工程、项目运营、管理等事宜。
   公司此次在赣州设立赣州时光文旅、赣州乡愁文旅，主要因为：2016 年 6
月 15 日公司曾对外披露《关于与赣州市人民政府签署战略合作框架协议》（以下


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简称“框架协议”）的公告，框架协议中曾约定由赣州市人民政府指定合作单位
与我司成立项目公司，具体负责项目的投资、开发、规划、建设、招商、运营、
管理。因此公司此次在赣州设立前述两家控股子公司，主要是为了具体落实框架
协议约定事项，切实推进该项目的履行。
    本次设立控股子公司的事宜，有利于公司业务的开展，符合公司战略发展的
需要，但未来仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司
将根据《控股子公司管理制度》等规定，加强对控股子公司管理，防范风险。

    六、备查文件
    公司第三届董事会第三十七次会议决议。


    特此公告。


                                      棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                   2016 年 8 月 23 日




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