证券代码：002431         证券简称：棕榈股份          公告编号：2016-130


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
                   对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已中标“海口市
主城区重要道路景观提升工程 PPP 项目”、“海口国家高新区美安科技新城一期公
园绿地工程和美安中心公园 PPP 项目”，为更好的推进项目的开展，同意公司与
海口市城市建设投资有限公司共同设立“海口棕岛项目建设投资有限公司”（以
下简称“海口棕岛”），与海口国家高新区发展控股有限公司共同设立“海口棕美
项目建设投资有限公司”（以下简称“海口棕美”），此次公司合计投资金额约
22,048.28 万元。

    （二）董事会审议情况
    2016 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立
两家控股子公司事项无需经过公司股东大会批准。
    （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立的各控股子公司基本情况
    （一）海口棕岛项目建设投资有限公司
    1、项目合作方基本情况
    名称：海口市城市建设投资有限公司
    类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：914600007477761066

                                    1
    住所：海口市秀英区和谐路 16 号
    法定代表人：韩东光
    注册资本：壹佰肆拾伍亿壹仟零贰拾贰万叁仟肆佰陆拾贰元人民币
    成立日期：2003 年 06 月 11 日
    营业期限：2003 年 06 月 11 日至 2053 年 6 月 11 日
    经营范围：在市政府委托权限内对土地进行自主经营开发，按照城市规划和
投资发展计划，负责完成城市基础设施、土地综合开发、旧城改造、港口码头、
生态环保工程、旅游基础设施及其他项目的投资建设，负责经营市政府委托经营
的其他城市资产（包括无形资产），海洋、生物、环保、信息产业等高新技术开
发经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    2、拟投资标的的基本情况
    （1）工商信息
    公司名称：海口棕岛项目建设投资有限公司
    法定代表人：张泽华
    注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道 85 号天邑国际 15 楼 1503 室
    注册资本：22,263.95 万元
    经营范围：市政项目的投资、投资管理、地形测绘、景观研发、开发及种植、
园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护、专业承包、销售苗木、项目的
照明工程、园建工程、喷灌工程、附属工程的建设。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
    （2）股权结构
                    股东                        出资额（万元）       持股比例

        棕榈生态城镇发展股份有限公司                     17,811.16         80%

         海口市城市建设投资有限公司                      4,452.79          20%

                    合计                                 22,263.95        100%

    （二）海口棕美项目建设投资有限公司
    1、项目合作方基本情况
    名称：海口国家高新区发展控股有限公司


                                       2
    类型：其他有限责任公司
    统一社会信用代码：91460100798738513R
    住所：海口高新区永万坡裕科大厦三楼
    法定代表人：焦任翔
    注册资本： 肆拾伍亿零捌佰捌拾肆万捌仟零玖拾捌元人民币
    成立日期：2007 年 06 月 29 日
    营业期限：2007 年 06 月 29 日至 2057 年 06 月 29 日
    经营范围：投资开发，项目投资、经营、管理、策划，市政基础设施配套工
程，房地产开发经营，物业管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相
关许可证或者批准文件经营） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
    2、拟投资标的的基本情况
    （1）工商信息
    公司名称：海口棕美项目建设投资有限公司
    法定代表人：张泽华
    注册地址：海南省海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 9 楼
    注册资本：4,707.916 万元
    经营范围：市政项目的投资、地形测绘、景观研究、开发及种植、园林环境
景观的设计、园林绿化工程和园林维护、专业承包、销售苗木、项目的照明工程、
园建工程、喷灌工程、附属工程的建设。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
    （2）股权结构
                      股东                     出资额（万元）    持股比例

          棕榈生态城镇发展股份有限公司              4,237.1244         90%

         海口国家高新区发展控股有限公司               470.7916         10%

                      合计                           4,707.916        100%


    三、对外投资合同的主要内容
    截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。

    四、设立控股子公司的目的和对公司的影响

                                         3
   公司设立控股子公司海口棕岛、海口棕美，主要是由于公司已中标“海口市
主城区重要道路景观提升工程 PPP 项目”、“海口国家高新区美安科技新城一期公
园绿地工程和美安中心公园 PPP 项目”,上述两家控股子公司的设立将作为项目
的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。
    本次设立子公司符合公司业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等
各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采
取适当的管理措施并加强风险管控。

    五、备查文件
    公司第三届董事会第三十八次会议决议。


    特此公告。


                                        棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2016 年 10 月 20 日




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