棕榈股份：2016年第六次临时股东大会决议公告2016-11-29
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-151
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 28 日（星期一）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 11 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2016 年 11 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 28 日下
午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吴桂昌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 36 人，代
表有表决权的股份数 518,018,109 股，占公司股份总数的 37.62%。其中，现场出席
股东大会的股东或股东代理人共计 6 人，代表有效表决权的股份数 517,058,809 股，
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占公司股份总数的 37.55%；通过网络投票的股东 30 人，代表有效表决权的股份数
959,300 股，占公司股份总数的 0.07%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 33 人，代表有效表决权股份数 82,021,475 股，占公司股份总数的 5.96％。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 3 人，代表有效表决权股份数
81,062,175 股，占公司股份总数的 5.89％；通过网络投票的中小股东 30 人，代表
有效表决权股份数 959,300 股，占公司股份总数的 0.07％。
3、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案：《关于对收购贝尔高林国际（香港）有限公司 50%股份的协议进行修订的
议案》
表决结果为：同意 517,208,309 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.84％；
反对 809,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.16％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司的董
事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 81,211,675
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.01％；反对 809,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.99％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李洪涛律师见证，并出具了
法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议；
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2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年第六
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2016 年 11 月 29 日
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