证券代码：002431              证券简称：棕榈股份        公告编号：2016-162


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
                     关于设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、对外投资概述

       （一）对外投资的基本情况
        为更好的推进实施公司的发展战略及经营布局，公司同意拟以自有资金出
资人民币 500 万元在西藏拉萨设立全资子公司“西藏棕榈企业管理有限公司” 以
下简称“西藏棕榈”）。

       （二）董事会审议情况
       2016 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过《关
于设立全资子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事
项无需经过公司股东大会批准。

       （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

       二、投资标的基本情况
    （一）公司名称：西藏棕榈企业管理有限公司
       （二）法定代表人：叶丽凡
    （三）注册地址：拉萨市堆龙德庆区乃琼镇色玛村企业创业创新基地 1 栋
1-004
       （四）注册资本：500 万元
    （五）持股比例：100%
       （六）出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资
       （七）经营范围：企业管理，商务咨询，财务咨询，财税共享服务，财税培
训。


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    以上工商信息以登记机关核发的营业执照记载为准；涉及许可审批的经营范
围及期限以许可审批机关核定的为准。

    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    此次在西藏拉萨设立全资子公司，主要考虑结合西藏地区的相关政策优势，
合理利用资源，适应集团化财务管理布局，提高资金利用效率。
    本次设立子公司符合公司业务发展及财务管理需要，但仍然面临地方政策、
经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制
度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。


    特此公告。


                                         棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                 2016 年 12 月 23 日




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