证券代码：002431         证券简称：棕榈股份           公告编号：2017-002


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第三届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
四次会议通知于 2016 年 12 月 30 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会
议于 2017 年 1 月 6 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    基于公司拟与广州市花都区政府开展全面战略合作，为更好的拓展一线城市
及其周边生态城镇业务，同意以自有资金出资人民币10,000万元在广州花都区设
立全资子公司“广州棕榈资产管理有限公司”。
    《关于设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2017 年 1 月 7 日