证券代码：002431         证券简称：棕榈股份              公告编号：2017-008


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第三届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十
五次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议
于 2017 年 1 月 18 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    审议通过《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为促进全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）下属参
股公司贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕榈仟坤”）的业务发展，
解决其生产经营流动资金的需求，董事会同意盛城投资为贵州棕榈仟坤在贵阳农
村商业银行科技支行已取得的项目贷款按持股比例提供信用担保，担保金额为人
民币 6,000 万元，担保期限三年。

    《关于全资子公司对下属参股公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立

董事关于公司全资子公司对下属参股公司提供担保的独立意见》、保荐机构安信

证券股份有限公司《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司全资子公司对下属参股

公司提供担保的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2017 年 1 月 19 日