证券代码：002431           证券简称：棕榈股份       公告编号：2017-016


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
                     关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况
    为了满足公司PPP项目的开拓及PPP项目投融资、建设、运营等需求，公司拟
分别以自有资金出资人民币5,000万元、100万元在广州市花都区设立两家全资子
公司，即“广州棕榈发展投资管理有限公司”和“广州旭城发展投资管理有限公
司”。

    （二）董事会审议情况
    2017 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第四十六次会议,以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
    （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况
    投资标的（一）
    公司名称：广州棕榈发展投资管理有限公司
    法定代表人：陈继冲
    注册地址：广东省广州市花都区迎宾大道 123 号名高城 12 层 15C 室
    注册资本：人民币 5,000 万元
    持股比例：100%
    出资方式：自有资金
    经营范围：实业投资、投资管理、咨询
    投资标的（二）

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    公司名称：广州旭城发展投资管理有限公司
    法定代表人：陈继冲
    注册地址：广东省广州市花都区迎宾大道 123 号名高城 12 层 17C 室
    注册资本：人民币 100 万元
    持股比例：100%
    出资方式：自有资金
    经营范围：实业投资、投资管理、咨询
    以上工商信息以登记机关核发的营业执照记载为准；涉及许可审批的经营范
围及期限以许可审批机关核定的为准。

    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）设立全资子公司的目的与意义
    设立上述全资子公司，主要基于公司未来PPP业务发展的需要，拟通过该子
公司的设立，实现PPP项目投融资、建设、运营等一体化运作，全面提升公司承
接PPP项目的专业能力和核心竞争力，打造连接政府、金融机构、运营商、承包
方的PPP项目投资平台。
    （二）设立全资子公司存在的风险
    本次设立子公司符合公司业务发展需要，但仍然面临国家政策、公司自身经
营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》
等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。


    特此公告。


                                         棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                 2017 年 3 月 4 日




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