证券代码：002431           证券简称：棕榈股份        公告编号：2017-034


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
二次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议
于 2017 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际
参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席周文涛主持，经与会监事表决通
过如下决议：

    一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2016 年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2017 年度财务预算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2016 年年度报告》及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

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    五、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要
求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2016年度内部控
制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，
监事会对评价报告无异议。

    六、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》及《公司章程》、 公司未来三年股东回报规划（2014-2016
年）》等规定，具备合法性、合规性及合理性。我们同意该利润分配预案。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    立信会计师事务所在为公司提供 2016 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客
观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其
为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。
   本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    九、审议通过《未来三年股东回报规划（2017 年— 2019 年）》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
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    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《棕榈生态城镇发展股份
有限公司未来三年股东回报规划（2017 年—2019 年）》。
     本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理
规定》的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不
影响公司损益、资产，也不涉及追溯调整事项，不存在损害股东权益的情形。因
此，同意本次会计政策的变更。



     特此公告。

                                      棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
                                              2017 年 4 月 20 日




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