证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-047
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 11 日（星期四）下午 2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 5 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 11 日下午
15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长林彦先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 13 人，代
表有表决权的股份数 529,562,268 股，占公司股份总数的 38.4578%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 8 人，代表有效表决权的股份数 529,489,368
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股，占公司股份总数的 38.4525%；通过网络投票的股东 5 人，代表有效表决权的股
份数 72,900 股，占公司股份总数的 0.0053%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 11 人，代表有效表决权股份数 105,685,098 股，占公司股份总数的 7.6750％。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 6 人，代表有效表决权股份数
105,612,198 股，占公司股份总数的 7.6698％；通过网络投票的中小股东 5 人，代
表有效表决权股份数 72,900 股，占公司股份总数的 0.0053％。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一、《2016 年度董事会工作报告》
表决结果 为：同意 529,494,168 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9871％；反对 65,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124％；弃权 2,400
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0005％。该议案获得通过。
议案二、《2016 年年度报告》及摘要
表决结果 为：同意 529,494,168 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9871％；反对 68,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
议案三、《2016 年度财务决算报告》
表决结果 为：同意 529,505,668 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9893％；反对 54,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权
2,400 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0005％。该议案获得通过。
议案四、《2017 年度财务预算报告》
表决结果 为：同意 529,505,668 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9893％；反对 54,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权 2,400
股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0005％。该议案获得通过。
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议案五、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
表决结果 为：同意 529,508,068 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9898％；反对 54,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0102％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司的董
事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 105,630,898
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9487％；反对 54,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0513％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案六、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决结果 为：同意 529,494,168 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9871％；反对 68,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司的董
事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 105,616,998
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9356％；反对 68,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案七、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果 为：同意 420,974,168 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9838％；反对 68,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。关联股东回避了该议案的表决，议案获
得通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司的董
事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 105,616,998
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9356％；反对 68,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0644％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案八、《未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》
表决结果 为：同意 529,496,568 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9876％；反对 65,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124％；弃权 0
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股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司的董
事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 105,619,398
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9378％；反对 65,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0622％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案九、《关于全资子公司对参股公司提供财务资助的议案》
表决结果 为：同意 529,496,568 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9876％；反对 65,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司的董
事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 105,619,398
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9378％；反对 65,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0622％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案十、《关于公司及全资子公司为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果 为：同意 529,496,568 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9876％；反对 65,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东和公司的董
事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 105,619,398
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9378％；反对 65,700 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0622％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案十一、《2016 年度监事会工作报告》
表决结果 为： 同意 529,496,568 股，占 出席会议 有效表决 权股份总 数的
99.9876％；反对 65,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李洪涛律师见证，并出具了
法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
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律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及
会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2016 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日
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