证券代码：002431          证券简称：棕榈股份         公告编号：2017-050


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
                    关于设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已与浙江新中源
建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司（以
下简称“旭城投资”）作为联合体中标“奉化滨海养生小镇 PPP 项目”，项目总投
资 197,875 万元。

    为更好的推进项目进展，公司及旭城投资（系公司全资子公司）拟与宁波市
奉化区滨海建设开发有限公司共同设立宁波时光海湾景区开发投资管理有限公
司（以工商最终核准名称为准），其中公司及旭城投资合计投资金额 33,480 万元。

    （二）董事会审议情况
    2017 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额未达到股东大会审议标
准，无须提交股东大会审议。
    （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立的控股子公司基本情况
    1、投资各方基本情况
    （1）宁波市奉化区滨海建设开发有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：91330283691355280Q


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    住所：宁波市奉化区裘村镇应家棚村
    法定代表人：董河芳
    注册资本：壹亿元整
    成立日期：2009 年 07 月 03 日
    营业期限：2009 年 07 月 03 日至 2029 年 07 月 02 日
    经营范围： 房屋工程建筑施工，市政工程建筑施工，道路、桥梁工程建筑
施工，港口工程建筑施工，工矿工程建筑施工，旅游项目投资，景区开发，房地
产开发，园林绿化工程施工，花卉苗木种植；土地整理，水利设施建设投资。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    （2）广州旭城发展投资管理有限公司
    类型：有限责任公司（法人独资）
    统一社会信用代码：91440101MA59K0Y42K
    住所：广州市花都区新华街迎宾大道 123 号名高城 12 层 17C 室
    法定代表人：陈继冲
    注册资本：壹佰万元整
    成立日期：2017 年 03 月 06 日
    营业期限：2017 年 03 月 06 日至长期
    经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台
查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    2、拟设立标的的基本情况
    公司名称：宁波时光海湾景区开发投资管理有限公司
    法定代表人：张泽华
    注册地址：宁波奉化滨海新区指挥部
    注册资本：37,200 万元
    经营范围：投资开发，项目投资、经营、管理、策划，市政基础设施配套工
程其他项目的投资建设，物业管理。旅游资源整合、管理、市场运营、项目招商、
广告发布、活动布展、旅游产品和商品的开发、销售、景区品牌宣传与推广、公
关、促销、节事活动管理等。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。


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    （2）股权结构
                    股东                           出资额（万元）   持股比例

         棕榈生态城镇发展股份有限公司                 9,300.00           25%

        广州旭城发展投资管理有限公司                 24,180.00           65%

      宁波市奉化区滨海建设开发有限公司                3,720.00           10%

                     合计                            37,200.00           100%


    三、对外投资合同的主要内容
    截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。

    四、设立控股子公司的目的和对公司的影响

    奉化滨海养生小镇项目位于宁波南郊、象山港畔北岸西侧，东至鸟岛，西至
悬山，南至象山港南侧巷道，北至沿海中线，该区域是宁波东南部重要的滨海生
态经济旅游区。项目隶属于象山港西片区，是华东沿海地区资源丰富的瑰宝之地，
也是长三角城市群滨海健康养生和休闲度假要素最齐全的区块之一。该项目也是
奉化区响应宁波市及奉化区“十三五规划”，打造奉化区城市名片及提升城市第
三产业综合竞争力的重点内容。公司此次以联合体方式中标“奉化滨海养生小镇
PPP 项目”，项目总投资 197,875 万元，为更好的推进项目开展，拟设立该子公
司作为项目的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。
    本次设立子公司符合公司 PPP 业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、
管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等
对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

    五、备查文件
    公司第三届董事会第四十八次会议决议。


    特此公告。


                                            棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 23 日



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