证券代码：002431           证券简称：棕榈股份        公告编号：2017-065


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
                     关于设立控股子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       一、对外投资概述

       （一）对外投资的基本情况

    鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已中标“高邮市
清水潭生态旅游度假区 PPP 项目”，项目总投资 21.5 亿元。

    为更好的推进项目进展，公司拟与高邮市清水潭旅游投资开发有限公司共同
设立江苏清水潭景区建设管理有限公司（以工商最终核准名称为准），其中公司
预计投资金额 51,300 万元。

       （二）董事会审议情况
    2017 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额连同公司过去十二个月
对外投资金额已累计达到股东大会审议标准，故该议案须提交公司股东大会审
议。
       （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

       二、拟设立的控股子公司基本情况
       1、合作方基本情况
    公司名称：高邮市清水潭旅游投资开发有限公司
    类型：有限责任公司
    统一社会信用代码：91321084083127188G
    住所： 高邮市经济开发区东湖村


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    法定代表人：何瑞荣
    注册资本：5000 万元整
    成立日期：2013 年 10 月 28 日
    营业期限：2013 年 10 月 28 日至长期
    经营范围： 旅游景点投资的开发与利用，旅游市场的开拓，旅游用品、文
体用品、日用百货、建筑装潢材料的销售，会务、礼仪、摄影及票务的服务，花
卉、苗木、果树、水稻的种植与销售，特种水产养殖、销售，公司自产农副产品
的销售，餐饮服务，住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    高邮市清水潭旅游投资开发有限公司与公司不存在关联关系。
    2、拟设立标的的基本情况
    公司名称：江苏清水潭景区建设管理有限公司
    法定代表人：陆春生
    注册地址：高邮市清水潭旅游度假村内
    注册资本：54,000 万元
    经营范围：旅游景区项目的开发、规划、设计、管理、策划，物业管理，市
政基础配套设施及其他项目建设，旅游资源整合，市场运营管理，土壤修复，水
环境治理，旅游产品和商品的设计、开发、销售，广告设计及制作，景区品牌宣
传与推广、公关，节事活动管理。
    上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
    （2）股权结构
                     股东                    出资额（万元）   持股比例

          棕榈生态城镇发展股份有限公司         51,300.00        95%

        高邮市清水潭旅游投资开发有限公司        2,700.00         5%

                      合计                     54,000.00        100%


    三、对外投资合同的主要内容
    截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。

    四、设立控股子公司的目的和对公司的影响



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    设立该子公司作为高邮市清水潭生态旅游度假区 PPP 项目的实施主体，推动
项目后续工程、项目运营、管理等事宜。
    本次设立子公司符合公司 PPP 业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、
管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等
对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

    五、备查文件
    公司第三届董事会第四十九次会议决议。


    特此公告。


                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                               2017 年 6 月 12 日




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