证券代码：002431           证券简称：棕榈股份       公告编号：2017-090


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2017 年 8 月 11 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2017 年 8 月 22 日上午 9:30 在公司会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，公司部分高管、监事列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事
表决通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告》及摘要
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2017 年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2017年5月，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第
16号—政府补助》的通知，自 2017年6月12日起施行。
    由于上述会计准则的颁布及修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按
以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和
净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网，《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    三、审议通过《 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。《独立董事对相
关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。《独立董事对相关事
项发表的独立意见》、保荐机构出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 24 日




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