证券代码：002431           证券简称：棕榈股份             公告编号：2017-096


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
                2017年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示
    1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况
    1、现场会议召开时间：2017 年 8 月 25 日（星期五）下午 2:30
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017
年 8 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 24 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 25 日下午
15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议室
    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
    7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况
    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表
有表决权的股份数 533,690,090 股，占公司股份总数的 35.8907%。其中，现场出席
股东大会的股东或股东代理人共计 6 人，代表有效表决权的股份数 533,683,490 股，
占公司股份总数的 35.8903%；通过网络投票的股东 3 人，代表有效表决权的股份数
6,600 股，占公司股份总数的 0.0004%。
    2、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

    议案：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    表 决 结果为 ： 同意 533,686,090 股 ，占出 席 会议有 效 表决权 股 份总数 的
99.9993％；反对 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007％；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数 0％。

    该议案被已获得出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的 2/3
以上通过。
     四、律师见证情况
    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭栋律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员
及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2017 年第五
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 25 日