证券代码：002431         证券简称：棕榈股份         公告编号：2017-118


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2017 年 10 月 19 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2017 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《2017 年第三季度报告全文》及正文
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2017 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为解决公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）
生态城镇项目运营的资金需求，盛城投资拟向中国农业发展银行广东省分行进行
融资，公司董事会同意公司为盛城投资该融资行为提供连带责任保证担保，担保
额度不超过 2.68 亿元。
    《对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司对全资
子公司提供担保的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕
榈生态城镇发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                    2017 年 10 月 31 日