证券代码：002431          证券简称：棕榈股份        公告编号：2018-054


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2018 年 6 月 8 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2018 年 6 月 14 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由
吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘冰先生回避该议
案的表决。
    湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生态”）为公司
持股50%的参股公司，为促进浔龙河项目公司的发展，解决项目的资金需求，公
司同意为浔龙河生态下属全资子公司湖南棕榈浔龙河教育咨询有限公司向长沙
银行股份有限公司星城支行融资事项提供1.1亿元的担保。
    《关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独
立董事关于对参股孙公司提供担保暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关
于对参股孙公司提供担保暨关联交易发表的独立意见》及保荐机构安信证券股份
有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司对参股孙公司提供担保暨
关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
                                    1
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2018 年 6 月 14 日




                                   2