证券代码：002431          证券简称：棕榈股份           公告编号：2018-060


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2018 年 6 月 22 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2018 年 6 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    审议通过《关于认购浦信棕榈邕江整治开发基金的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司与浙江新中源建设有限公司、上海浦耀信晔投资管理有限公司所组
成的联合体已中标“邕江综合整治和开发利用工程（南岸：托洲大桥-清川大桥、
南岸：三岸大桥-蒲庙大桥）PPP项目”（以下简称“邕江PPP项目”）。
    现为了快速推进邕江 PPP 项目的开展，公司同意以自有资金 22,995.99 万元
认购浦信棕榈邕江整治开发基金（基金名称以最终备案登记名称为准），占基金
总规模的 100%。本基金主要通过股权形式投资邕江 PPP 项目的 SPV 公司—广西
棕榈生态城镇环境发展有限公司，专项用于邕江 PPP 项目的投资、建设、运营、
维护。
    《关于认购浦信棕榈邕江整治开发基金的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                  2018 年 6 月 28 日