证券代码：002431             证券简称：棕榈股份      公告编号：2018-084


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
         关于新增对控股子公司担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司（以下简称“棕榈华银”）系棕榈生
态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司棕榈盛城投资有
限公司的控股子公司，棕榈华银主要负责运营梅州市雁山湖国际花园度假区（原
名：雁鸣湖旅游度假村）项目，梅州市雁山湖国际花园度假区坐落于梅州市梅县
区雁洋镇，梅县雁洋镇是2016年住建部公布的第一批中国特色小镇，该景区也是
梅州最大规模之一的国家4A级旅游景区。
    现为了促进棕榈华银的经营发展，节约其融资成本，公司同意为棕榈华银在
银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任担保，担保总额度不超过30,000
万元，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定
代表人签署担保协议等相关文件。
    公司于 2018 年 8 月 13 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增对控股子公司担保额度预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相
关规定，本事项无需经股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    名称：梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司
    统一社会信用代码：91441403MA4WN9P61N
    类型：其他有限责任公司
    住所：梅州市梅县区华侨城中央大道侧（华银集团 9 楼）
    法定代表人：冯根生
    注册资本：10,000 万人民币
    成立日期：2017 年 06 月 09 日
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    经营范围：文化及旅游产业投资；旅游资源项目开发；游览景区管理、旅游
咨询及旅游项目策划、会议及展览服务；休闲养生项目投资；文化传播；批发零
售业；园林绿化；农业、林业种植；水产养殖。
    股权结构：棕榈盛城投资有限公司持股 70%，广东华银集团有限公司持股 30%
    截止 2017 年 12 月 31 日，棕榈华银的资产总额为 182,148,121.48 元，负债
总额为 114,550,286.67 元，资产负债率为 62.89%，净资产为 67,597,834.81 元；
2017 年度实现营业收入 0 元，净利润-2,402,165.19 元。（以上财务数据经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    三、担保协议主要内容
    截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，实际发生
的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，
公司将在定期报告中予以披露。
    四、董事会意见
    公司董事会认为：公司本次为棕榈华银文化旅游发展有限公司提供担保额度，
以保证其项目开发、运营所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其
经营效率和盈利能力；且担保对象为公司控股子公司，整体担保风险可控。本次
担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为棕榈华
银提供连带责任担保，担保总额度不超过 30,000 万元。
    五、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司本次为棕榈华银文化旅游发展有限公司提供担保额
度，以保证其项目开发所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其经
营效率和盈利能力，不存在损害公司股东利益的情形。本次担保符合《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，其决策程序合法、有效，我们同意该事项。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已
审批对外担保额度为379,878.96万元，实际担保余额为48,144.51万元，占公司
2017年12月31日经审计净资产的8.75%。公司不存在逾期担保的情形。
    七、备查文件

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1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；


特此公告。


                                  棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                            2018 年 8 月 14 日




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