证券代码：002431           证券简称：棕榈股份          公告编号：2018-128


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
                     关于设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）与中国水利水电
第五工程局有限公司、苏交科集团股份有限公司、远洋阳光投资发展有限公司所
组成的联合体已中标“上饶县槠溪河综合治理 PPP 项目”，项目总投资 159,996.93
万元。
    为更好的推进该项目进展，公司拟与上述联合体中标方及政府方出资代表上
饶县恒利轩投资发展有限公司共同投资设立“上饶市棕远生态环境有限公司” 公
司名称以工商最终核准名称为准），其中公司认缴 16,320 万元，持股 51%。

    （二）董事会审议情况
    2018 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资金额连同公司过去十二个月
对外投资金额累计数在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
    （三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资合作方基本情况
    （一）公司名称：中国水利水电第五工程局有限公司
     统一社会信用代码：91510000205804264E
     类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
     注册资本：160,000 万人民币
     法定代表人： 贺鹏程


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     住所：成都市锦江区一环路东四段 8 号
     成立日期：1984 年 06 月 20 日
     经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气
气瓶充装；对外承包工程业务；普通货运；起重机械的制造、安装与维修；爆破
作业项目设计施工、安全评估、安全监理等。（以上项目及期限以许可证为准）。
一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件
经营）；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、
公路路基工程、隧道工程、机电工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    （二）公司名称：苏交科集团股份有限公司
     统一社会信用代码：91320000741339087U
     类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
     注册资本：57,821.7846 万人民币
     法定代表人：李大鹏
     住所：南京市水西门大街 223 号
     成立日期：2002 年 08 月 29 日
     经营范围：国内外房屋建筑业、土木工程建筑业、建筑安装业、生态保护
和环境治理业、软件和信息技术服务业的总承包；上述项目的地质勘察、工程技
术、施工、环境影响评价、研究和试验发展；质检技术服务，科技中介服务，环
境与生态监测；建筑材料、建筑材料生产专用机械等。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （三）公司名称：远洋阳光投资发展有限公司
     统一社会信用代码：91110111MA018DH80U
     类型：有限责任公司(法人独资)
     注册资本：200,000 万人民币
     法人代表：何畏
     住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 223
     成立日期：2017 年 10 月 23 日
     经营范围：投资管理；项目投资（企业依法自主选择经营项目，开展经营


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活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
       （四）公司名称：上饶县恒利轩投资发展有限公司
      统一社会信用代码：91361121MA35GUTC9W
      类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
      注册资本：10,000 万人民币
      法定代表人：刘昌福
      住所：江西省上饶市上饶县惟义路 122 号
      成立日期：2016 年 03 月 17 日
      经营范围：城市维护建设规划及城市基础设施项目开发；房地产开发；桥梁
建造；网络工程施工；扶贫基础设施建设；县政府授权的扶贫开发项目建设、管
理及投资；农村基础设施项目建设；集中成片地块改造、开发、经营；水利建设；
园林绿化；苗木种植(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
       公司与上述投资合作方不存在关联关系。
      三、拟设立标的公司的基本情况
      （一）工商基本信息
      公司名称：上饶市棕远生态环境有限公司
      公司类型：其他有限责任公司
      法定代表人：陆春生
      注册地址：江西省上饶市上饶县三清山中大道 570 号奥林至尊 15 栋 B 座 19 楼
      注册资本：32,000 万元
      经营范围： 河岸维护、河道治理；湿地开发；生态环境治理；公园配套服务；
景区开发建设、经营；园林养护；市政道路养护；物业服务；旅游资源开发和经
营管理；旅游商品设计、研发、批发零售；广告设计、制作、代理；会务会展服
务；酒店管理；体育赛事运营；项目投资管理；(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
      上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
  （二）股权结构


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                    股东                           出资额（万元）   持股比例

         棕榈生态城镇发展股份有限公司                  16,320             51%

        中国水利水电第五工程局有限公司                  3.20          0.01%

            苏交科集团股份有限公司                      3.20          0.01%

           远洋阳光投资发展有限公司                   9,273.60       28.98%

         上饶县恒利轩投资发展有限公司                  6,400              20%

                     合计                              32,000         100%


    四、对外投资合同的主要内容
    截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《股东协议》。

    五、设立控股子公司的目的和对公司的影响

    设立该子公司作为上饶县槠溪河综合治理 PPP 项目的实施主体，推动项目后
续工程、项目运营、管理等事宜。
    本次设立子公司符合公司 PPP 业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、
管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等
对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

    六、备查文件
    公司第四届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                            棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 10 日




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