证券代码：002431           证券简称：棕榈股份           公告编号：2019-002


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2019 年 1 月 2 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议
于 2019 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合方式召开，应参会董事 9 人，实际参会
董事 9 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    审议通过《关于对控股孙公司提供担保额度预计的议案》
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司（以下简称“棕银华景”）系公司全
资子公司棕榈盛城投资有限公司间接持股70%的下属控股孙公司，棕银华景主要
负责运营雁山湖景区项目。
    现因开发建设雁山湖景区项目的需要，为节约其融资成本，公司同意为棕银
华景在银行或其它金融机构的融资业务提供连带责任保证担保，担保总额度不超
过3,000万元，实际担保额度和担保期限以各方签署的担保合同（或担保协议）
为准，额度使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，并授权公司法定
代表人签署担保协议等相关文件。
    《关于对控股孙公司提供担保额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2019 年 1 月 9 日