证券代码：002431              证券简称：棕榈股份         公告编号：2019-032


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
  关于 2019 年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）2019
 年4月24日召开第四届董事会第二十四次会议，全体董事以同意8票、反对0票、
 弃权0票的表决结果审议通过《关于2019年度对参股公司担保额度预计暨关联交
 易的议案》。
      因被担保对象湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称“浔龙河生
 态”）为公司持股50%的参股公司，公司董事刘冰先生任浔龙河生态董事；因此
 公司与浔龙河生态构成关联关系，关联董事对该议案回避表决。
      该议案须提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容公告如下：

     一、对外担保情况概述

     为促进公司下属参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司（以下简称
 “浔龙河生态”）的业务发展，解决其融资需求，降低其融资成本；公司拟为浔
 龙河生态在银行或其它金融机构的融资业务提供担保。担保总额度不超过人民币
 20,000 万元，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。并授权公
 司法定代表人签署担保协议等相关文件。具体担保计划如下：
                                                             担保额度    2018 年度末资
         被担保对象名称              与公司关系   持股比例
                                                             （万元）      产负债率

湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限公司    参股公司      50%      20,000.00      87.91%

                           合计                              20,000.00         -

 注：2018 年度财务数据已经审计。

     二、被担保人基本情况
      1、被担保对象基本情况



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                                          被担保公司基本情况
                    注册资本
  被担保公司                        注册地址                           主要经营范围
                    （万元）
                                                     玉米、食用菌、蔬菜、稻谷、园艺作物、水果、
                                                     花卉的种植；林业产品、花卉作物、水果的批发；
                                                     文化旅游产业投资与管理；旅游景区规划设计、
湖南棕榈浔龙河                  湖南省长沙县果园     开发、管理；园林绿化工程服务；风景园林工程
生态城镇发展有                  镇浔龙河村朱树塘     设计服务；河湖治理及防洪设施工程建筑；垂钓
                    20,000.00
限公司                          组 283 号            服务；房地产开发经营；农产品销售；城市基础
                                                     设施建设；水污染治理；造林、育林；林木育苗；
                                                     农产品初加工；农业园艺服务。（依法须经批准
                                                     的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

       2、被担保对象财务状况

                                                                                单位：万元
                                          被担保公司财务状况
       被担保公司               会计期间       资产总额         净资产       营业收入        净利润
湖南棕榈浔龙河生态城镇发        2017 年        84,096.83       15,111.53     1,174.15        39.76
        展有限公司              2018 年       137,844.32       15,292.70      723.77         181.17

       注：财务数据已经审计。

       三、担保协议的主要内容
       1、截至目前，公司尚未就上述担保额度签订具体的担保合同或协议，对担
   保对象实际发生的担保金额仍需与金融机构进一步协商后确定，并以正式签署的
   担保协议为准，公司将及时披露进展公告。
       2、担保对象为参股公司，公司须要求参股公司其他股东提供同比例担保或
   者反担保，方能开展相关担保事宜。

       四、董事会意见
       此次对参股公司浔龙河生态提供合计不超过 20,000 万元的担保，主要为促
   进该参股公司的经营发展，解决其业务发展过程中资金需求问题并降低融资难度
   及成本，公司对该参股公司担保应要求其他股东提供同比例担保或反担保。董事
   会认为公司此次审议《关于 2019 年度对参股公司担保额度预计暨关联交易的议
   案》符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性
   文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，同意将该议案提交公司
   2018 年年度股东大会审议。
       五、监事会意见
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    经审核，监事会认为：公司拟对参股公司湖南棕榈浔龙河生态城镇发展有限
公司在 2019 年度提供担保额度，该事项不存在损害公司股东利益的情形，本次
担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定，关联董事回避了该议案的表决，其决策程序合法、
有效。
    六、独立董事意见
    独立董事认为：公司拟对参股公司浔龙河生态提供合计不超过 20,000 万元
的担保，主要为促进参股公司的经营发展，解决其业务发展过程中资金需求问题
并降低融资难度及成本，公司对参股公司担保应要求其他股东提供同比例担保或
反担保，具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准。我们认为该事项不存在
损害公司股东利益的情形，本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、
有效，关联董事回避了该议案的表决。我们同意将该议案提交公司 2018 年年度
股东大会审议。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止目前（含本次对外担保审批额度），公司及全资/控股子公司已审批且尚
未履行完毕的对外担保额度为104,300万元，实际担保余额为91,764.58万元（汇
率按2019年3月31日折算），占公司2018年12月31日经审计净资产的16.55%。公司
不存在逾期担保的情形。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第四届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。


                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 26 日


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