证券代码：002431           证券简称：棕榈股份         公告编号：2020-030


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议通知于 2020 年 3 月 4 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2020 年 3 月 9 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，
使用部分闲置募集资金人民币2亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过9
个月，具体使用时间自公司本次董事会审议通过之日起算。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；《安信
证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                    棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 9 日