证券代码：002431           证券简称：棕榈股份         公告编号：2020-056


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）第五
届董事会第六次会议通知于 2020 年 4 月 30 日以书面、电话、邮件相结合的形
式发出。会议于 2020 年 5 月 6 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司同意接收全资子公司常州观犇市政工程有限公司（以下简称“常州观
犇”）持有的市政公用工程施工总承包壹级资质以分立方式给母公司棕榈生态城
镇发展股份有限公司；资质分立前的所有债权债务由子公司常州观犇承担；资
质分立后母公司和子公司财务独立核算，所产生的债权、债务问题分别由具有
独立法人资格的母、子公司自行承担，不具有任何连带责任；全资子公司独自
经营，自负盈亏。
    《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于子公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦建斌、潘晓林、
汪耿超、侯杰回避该议案的表决。
    《关于子公司股权转让及增资扩股暨关联交易的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                    棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                         2020 年 5 月 6 日