证券代码：002431            证券简称：棕榈股份         公告编号：2020-059


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“棕榈股份”）第五
届董事会第七次会议通知于 2020 年 5 月 12 日以书面、电话、邮件相结合的形
式发出。会议于 2020 年 5 月 15 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于拟与参股公司签订资产转让及债务抵偿协议的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为确保公司全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）委
托贷款的回收，解决与债务人贵州棕榈仟坤置业有限公司（以下简称“贵州棕
榈仟坤”）之间的债权债务关系，盛城投资拟与贵州棕榈仟坤签订《资产转让及
债务抵偿协议》，贵州棕榈仟坤拟以合法持有的资产转让给盛城投资或盛城投资
指定的第三方，以抵偿其对盛城投资委托贷款合同项下应付本金、利息及其他
应付款项等债务。
    《关于拟与参股公司签订资产转让及债务抵偿协议的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                 2020 年 5 月 15 日