证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2020-063
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议
室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表
有表决权的股份数 533,445,721 股，占公司股份总数的 35.8743%。其中，现场出席
1
股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 533,396,921 股，
占公司股份总数的 35.8710%；通过网络投票的股东 3 人，代表有效表决权的股份数
48,800 股，占公司股份总数的 0.0033%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 4 人，代表有效表决权股份数 191,700 股，占公司股份总数的 0.0129%。其
中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数 142,900
股，占公司股份总数的 0.0096%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表有效表决权
股份数 48,800 股，占公司股份总数的 0.0033%。
3、公司部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一: 《2019 年度董事会工作报告》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
议案二：《2019 年年度报告》全文及摘要
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
议案三：《2019 年度财务决算报告》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
2
得通过。
议案四：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案五：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案六：《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
3
议案七：《关于对子公司提供担保的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案八：《关于终止转让部分项目公司股权的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
议案九：《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 178,307,038 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9743%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过，关联股东回避了该议案的表决，回避股份数 355,092,783 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案十：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 178,307,038 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9743%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0257%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过，关联股东回避了该议案的表决，回避股份数 355,092,783 股。
4
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案十一：《关于变更公司注册地址及调整公司经营范围的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
议案十二：《关于调整独立董事津贴的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案十三：《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
议案十四：《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
5
得通过。
议案十五：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
议案十六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
议案十七：《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
议案十八：《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》
表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 145,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 76.0563%；反对 45,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.9437%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
议案十九：《2019 年度监事会工作报告》
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表 决 结果 为 ：同 意 533,399,821 股 ， 占出 席会 议 有效 表 决权 股份 总 数 的
99.9914%；反对 45,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0%。该议案获
得通过。
四、律师见证情况
本次年度股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭栋律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2019 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
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