证券代码：002431            证券简称：棕榈股份        公告编号：2020-079


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议通知于 2020 年 6 月 5 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦建斌、潘晓林、
汪耿超、侯杰回避该议案的表决。

    为推进公司战略发展、配合公司业务布局，公司拟作为有限合伙人，以自
有资金认缴出资不超过人民币 5,000 万元，与宁波科源投资管理合伙企业（有
限合伙）和河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立“科源
棕榈创新发展基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，名称以工商登记为准）。 创
新发展基金的投资方向为重点投资围绕公司生态体系的运营类、内容输出类、
科技赋能类和康养医疗类项目，优先投资具有利润规模基础且能与公司协同的
优质项目和企业。
    《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发
表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于向关联方转让全资子公司部分股权暨对外提供财务资
助的议案》
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事秦建斌、潘晓林、
                                     1
汪耿超、侯杰回避该议案的表决。

     根据公司实际经营及未来战略发展的需要，公司同意将下属全资子公司棕
榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）70%股权转让给河南省中豫文旅
投资有限公司，股权转让价款为人民币 38,670.457 万元。本次股权转让完成后，
公司仍持有盛城投资 30%股权。

     盛城投资作为公司全资子公司期间，公司为支持盛城投资及其下属子公司
日常经营管理发生的往来款项，在本次股权转让完成后，将被动形成公司对外
提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对全资子公司及其下属子公司日常
经营性借款的延续。为了持续推进盛城投资及其下属子公司项目的进展，补充
项目的流动资金，公司同意将上述存量借款转为对盛城投资及其下属子公司的
财务资助。
     《关于向关联方转让全资子公司部分股权暨对外提供财务资助的公告》详
见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事对相关事项发
表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
     表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                             棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                           2020 年 6 月 8 日




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