棕榈股份：2020年第四次临时股东大会决议公告2020-06-29
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2020-089
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议
室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，代
表有表决权的股份数 338,988,603 股，占公司股份总数的 22.7970%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 338,665,503
股，占公司股份总数的 22.7753%；通过网络投票的股东 5 人，代表有效表决权的股
份数 323,100 股，占公司股份总数的 0.0217%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 6 人，代表有效表决权股份数 466,000 股，占公司股份总数的 0.0313%。其
中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数 142,900
股，占公司股份总数的 0.0096%；通过网络投票的中小股东 5 人，代表有效表决权
股份数 323,100 股，占公司股份总数的 0.0217%。
3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于向关联方转让全资子公司部分股权的议案》
表决结果为：同意 338,988,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 466,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案二：《关于转让全资子公司部分股权形成关联担保的议案》
表决结果为：同意 338,988,603 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股(其中，因未投票默认
弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案获得通过。
2
其中，中小投资者的表决情况为：同意 466,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股(其中，
因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、徐跃律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日
3
