证券代码：002431            证券简称：棕榈股份          公告编号：2020-097


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2020 年 7 月 20 日以电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2020
年 7 月 22 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长秦建斌主持，经与会董事表决通过如下决议：

    审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 8 票，反对 3 票，弃权 0 票。
    公司董事会提请于 2020 年 8 月 7 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，
审议公司 2020 年度拟非公开发行股票相关议案。
   公司董事汤群、王海刚；独立董事李启明对本次董事会议案投反对票，反对
理由如下：“1、截止 2020 年一季度公司业绩未有明显改善；2、公司股价处于
最低位，当前实施定增，会损害中小股东权益；3、若现阶段公司股本进一步扩
大，公司收益将进一步摊薄，担心难以支撑股价，将有损公司形象和广大股东
利益。”
   《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。
                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                  2020 年 7 月 22 日