证券代码：002431            证券简称：棕榈股份           公告编号：2020-108


                  棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于
2020 年 8 月 25 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

     一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要
     表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《公司 2020 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《 关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《募
集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理。
    公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

     三、审议通过《关于调整非独立董事薪酬的议案》
     表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘晓林、刘歆回避
该议案的表决。

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    根据《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》的规定，参考国内同
行业上市公司非独立董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资
水平，公司决定对非独立董事的薪酬进行调整。
    本次非独立董事薪酬调整自公司股东大会审议通过后实施。
    《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立
董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》、《提名与薪酬考核委员会工作细则》的规定，参考国内同
行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪
资水平，公司决定对高级管理人员的薪酬进行调整。
    本次高级管理人员薪酬调整自本次董事会审议通过后实施。
    《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立
董事对相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。
                                        棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2020 年 8 月 27 日




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