证券代码：002431         证券简称：棕榈股份        公告编号：2020-112


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
      关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日
召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整非独立董事薪酬的议案》、
《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。本次薪酬调整方案是根据《公司章程》、
《提名与薪酬考核委员会工作细则》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高
级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，具
体情况如下：

     一、适用对象
        董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

     二、适用期限
       非独立董事（指董事长、副董事长、董事）薪酬调整自公司股东大会审
   议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
       高级管理人员（指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）薪酬调
   整自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

     三、薪酬原则
     采用年薪制，以年度为单位，按月发放，以公司年度经营业绩和任期经营
业绩确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。遵守以下原则：
    （1）业绩挂钩原则：个人的年薪收入与业绩目标相挂钩，通过业绩目标责
任书的签订及考核，激励公司及个人业绩；
    （2）效益优先、兼顾公平的原则：年薪水平既要有利于调动管理人员及特
殊关键人才的积极性，又要兼顾公司管理状况和同行薪酬水平；
    （3）综合激励原则：固定收入与风险报酬、短期激励与长期激励、物质激

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励与精神激励相结合，实事求是，公开公正，实行科学的考核。

         四、薪酬方案

    在公司担任具体管理职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司的具

体任职岗位领取相应的报酬，拟定年度基本薪酬如下，绩效薪酬按公司相关薪酬

标准及绩效考核制度领取。
                                                 基本薪酬
  序号        姓名           职务                                   绩效薪酬
                                               （万元/年）
   1         秦建斌         董事长                            -
   2         潘晓林        副董事长                96          按绩效考核结果发放
   3         汪耿超          董事                             -
   4          侯杰           董事                             -
   5          汤群           董事                             -
   6         王海刚          董事                             -
   7          刘歆      董事、副总经理             150
   8         林从孝         总经理                 96
   9         冯玉兰        副总经理                60
                                                               按绩效考核结果发放
   10        傅劲锋        副总经理                60
   11         马敏         财务总监                60
   12        陈思思       董事会秘书               60

        注：根据股东方委派董事相关规定，公司现任董事长秦建斌、董事汪耿超、侯杰、

王海刚、汤群均未在上市公司领取薪酬或董事津贴。


         五、其他说明
         1、上述薪酬方案的薪酬金额为税前金额，所涉及的个人所得税等均由公
司统一代扣代缴。
         2、以上人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放。
         3、上述薪酬方案不包含职工福利费、各项保险费等。


        特此公告。
                                             棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 27 日



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