证券代码：002431            证券简称：棕榈股份            公告编号：2020-157


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 2020年第九次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示
      1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
      3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

      一、会议的召开情况
      1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14:30
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年
12 月 28 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
      3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议
 室
      4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
      5、会议召集人：公司董事会
      6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生

      7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
 《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

      二、会议的出席情况


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    1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 37 人，代
表有表决权的股份数 540,357,399 股，占公司股份总数的 36.3391%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 6 人，代表有效表决权的股份数 533,396,921
股，占公司股份总数的 35.8710%；通过网络投票的股东 31 人，代表有效表决权的
股份数 6,960,478 股，占公司股份总数的 0.4681%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 32 人，代表有效表决权股份数 7,103,378 股，占公司股份总数的 0.4777%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数
142,900 股，占公司股份总数的 0.0096%；通过网络投票的中小股东 31 人，代表有
效表决权股份数 6,960,478 股，占公司股份总数的 0.4681%。
    3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

     议案一：《关于公司 2021 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 539,799,299 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8967％；反对 558,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1033％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。

    议案二：《关于公司对控股股东的关联方提供担保的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 344,078,081 股 ， 占 出 席 会 议 有 效表 决 权 股 份 总 数 的
99.5521％；反对 1,547,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4479％；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该
议案涉及关联交易，关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避表决，回避
股份数 194,731,418 股，该议案获得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,555,478 股，占出席会议中小股东所


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持 股 份 的 78.2090 ％ ； 反 对 1,547,900 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
21.7910％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股
份的 0％。

    四、律师见证情况


    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、张瑜律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年第九次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2020 年第九
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                            棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                     2020 年 12 月 28 日




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