证券代码：002431           证券简称：棕榈股份        公告编号：2021-009


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议通知于 2021 年 1 月 26 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。
会议于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事
11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议由秦建斌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联
董事秦建斌、潘晓林、汪耿超、侯杰回避该议案的表决。

    为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据规定，公司
对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联方 2021 年度拟发
生的日常关联交易情况进行了预计。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事
关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见》及《独立董事关于 2021 年
度日常关联交易的独立意见》、《中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒

                                    1
体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                   棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                              2021 年 1 月 31 日




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