证券代码：002431          证券简称：棕榈股份        公告编号：2021-031


               棕榈生态城镇发展股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于
2021 年 4 月 22 日上午 11:30 在公司会议室现场召开。会议应参会监事 3 人，实
际参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议：

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律法规要

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求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作
用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2020年度内部控
制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，
监事会对评价报告无异议。

    五、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有
限公司审计报告》（信会师报字[2021]第 ZM10026 号），2020 年度母公司实现净
利润-19,123,545.05 元，加上年初未分配利润 561,861,296.89 元，截止 2020
年末，可供母公司股东分配的利润为 542,737,751.84 元,合并报表可供分配利润
为 536,053,809.93 元。
       根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，鉴于母公司 2020 年业绩亏损，且结合公司 2021 年度经营发展需要，在
符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度的
利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股
本。
       经审核，我们认为该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合《公
司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，我们同意
该利润分配预案。
       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       监事会认为：董事会编制的公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。公司 2020 年度
募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、 完整披露募
集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关
文件要求进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政策变更后公司财务报表能
够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

    八、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行
了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，依据充分，符合《企业会计
准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和
经营成果，同意公司本次计提2020年度信用减值准备及资产减值准备。

   九、审议通过《2021 年第一季度报告》全文及正文

   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司
2021 年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特此公告。



                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 23 日




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