证券代码：002431           证券简称：棕榈股份          公告编号：2021-079


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议通知于 2021 年 8 月 19 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于
2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表决通过如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及摘要
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《棕榈生态城镇发展股份有限公
司 2021 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会编制的公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，如实反映了公司募集资金 2021 年半年度实际存放与使用情况。 公司 2021
年半年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、 完
整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

   特此公告。

                                      棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 27 日