证券代码：002431            证券简称：棕榈股份            公告编号：2021-097


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 2021年第七次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
      1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
      3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

      一、会议的召开情况
      1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 14:30
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
11 月 26 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
      3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议
 室
      4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
      5、会议召集人：公司董事会
      6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生
      7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
 《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

      二、会议的出席情况
      1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 24 人，代

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表有表决权的股份数 534,539,021 股，占公司股份总数的 35.9478%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 531,587,021
股，占公司股份总数的 35.7493%；通过网络投票的股东 19 人，代表有效表决权的
股份数 2,952,000 股，占公司股份总数的 0.1985%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 20 人，代表有效表决权股份数 37,965,991 股，占公司股份总数的 2.5532％。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数
35,013,991 股，占公司股份总数的 2.3547％；通过网络投票的中小股东 19 人，代
表有效表决权股份数 2,952,000 股，占公司股份总数的 0.1985％。

    3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

    议案一：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

    表 决 结 果 为 ： 同 意 338,313,103 股 ， 占 出 席 会 议 有效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.5602％；反对 1,494,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4398％；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该
议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过，该议案获得通过。

    关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份
数 194,731,418 股。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,471,491 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.0636％；反对 1,494,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9364％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    议案二：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发
行股票相关事宜的议案》

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    表 决 结 果 为 ： 同 意 533,044,521 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7204％；反对 1,494,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2796％；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该
议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过，该议案获得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,471,491 股，占出席会议中小股东所
持股份的 96.0636％；反对 1,494,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9364％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    四、律师见证情况

    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021 年第七次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021 年第七
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                            棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 26 日




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