证券代码：002431            证券简称：棕榈股份            公告编号：2021-108


                   棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 2021年第八次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
      1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
      3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

      一、会议的召开情况
      1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14:30
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年
12 月 24 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
      3、会议召开地点：广州市天河区马场路 16 号富力盈盛广场 B 栋 25 楼公司会议
 室
      4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
      5、会议召集人：公司董事会
      6、会议主持人：公司董事长秦建斌先生
      7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

      二、会议的出席情况
      1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21 人，代

                                        1
表有表决权的股份数 535,025,221 股，占公司股份总数的 35.9805%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 532,938,921
股，占公司股份总数的 35.8402%；通过网络投票的股东 16 人，代表有效表决权的
股份数 2,086,300 股，占公司股份总数的 0.1403%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 17 人，代表有效表决权股份数 37,100,291 股，占公司股份总数的 2.4950％。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数
35,013,991 股，占公司股份总数的 2.3547％；通过网络投票的中小股东 16 人，代
表有效表决权股份数 2,086,300 股，占公司股份总数的 0.1403％。

    3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

    议案一：《关于公司 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    表 决 结果为：同意 534,609,821 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9224％；反对 415,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0776％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过，同意公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民
币 100 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。

    议案二：《关于为关联方提供反担保的议案》

    表 决 结果为：同 意 339,878,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8779％；反对 415,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过，同意公司对中原豫资投资控股集团有限公司提供不超过人民币 4 亿元（含
4 亿元）的反担保额度。

    关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份

                                     2
数 194,731,418 股。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,684,891 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8803％；反对 415,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1197％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    议案三：《关于延长担保期限暨关联担保的议案（一）》

    表 决 结果为：同意 339,878,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8779％；反对 415,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过，同意公司对棕榈盛城投资有限公司的两笔担保期限相应延长，将按照变
更后的主债务履行期限继续对主债务的 30%（即担保金额 1,187.7 万元与 602.10 万
元）承担不可撤销的连带保证责任，担保期限为主合同届满三年内。

    关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份
数 194,731,418 股。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,684,891 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8803％；反对 415,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1197％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    议案四：《关于延长担保期限暨关联担保的议案（二）》

    表 决 结果为： 同意 339,878,403 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8779％；反对 415,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1221％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过，同意公司对梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司向梅州农村商业银行
股份有限公司借款 8,165 万元、梅州市棕银华景文化旅游发展有限公司向梅州农村
商业银行股份有限公司借款 1,115 万元两笔借款承担不可撤销的连带保证责任，担
保期限为上述借款期限届满之日起三年。

    关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份
数 194,731,418 股。

                                     3
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 36,684,891 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.8803％；反对 415,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1197％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    四、律师见证情况

    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2021 年第八
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2021 年 12 月 24 日




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