棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
 关于公司与关联方共同投资设立项目公司的事前认可意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号—
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发
展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第
四十三次会议将审议的《关于与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易的议
案》发表事前意见如下：
    公司本次拟设立的项目公司“商水县棕朴生态环境治理发展有限公司”是为
了更好地推动“商水县城区水系综合整治 PPP 项目（一期）”的开展，上述项目
公司将作为项目的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。
    本次对外投资设立项目公司符合公司战略及业务需要，各方均以货币出资,
没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为，我们认
可该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四十三次会议审
议，关联董事需回避表决。


    独立董事：刘金全、曾燕、胡志勇、李启明
                                                          2022年8月4日