证券代码：002431           证券简称：棕榈股份         公告编号：2022-063


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第五届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
四次会议通知于 2022 年 8 月 5 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议
于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，
会议由汪耿超董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定，经与会董事表决通过如下决议：

   审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户监管协议的议案》
   表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司
董事会同意在“中国民生银行股份有限公司广州分行”、“华夏银行股份有限公司
郑州分行”分别开设募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金
的专项存储和使用。
    公司将与保荐机构（主承销商）、相应开户银行签署募集资金监管协议，对
募集资金的存放和使用情况进行监管，并授权法定代表人（或授权代表）代表本
公司签署相关监管协议及其他相关文件，授权融资相关部门办理募集资金专项账
户开设及募集资金监管协议签署等事宜。


    特此公告。
                                    棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 10 日