证券代码：002431           证券简称：棕榈股份           公告编号：2022-087


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
           第五届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十七次会议通知于 2022 年 11 月 22 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，
会议于 2022 年 11 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事
11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，
使用部分闲置募集资金人民币1.9亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过
12个月，具体使用时间自公司本次董事会审议通过之日起算，到期前公司将及
时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；《中原
证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                    棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 28 日



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